PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司》

(七)独立董事履职情况 独立董事根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《独 立董事年报工作制度》等相关规定,履行义务、行使权力,积极出席相关会议,认真 审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立 董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见, 充分发挥了独立 董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障.

(八)加强公司规范化治理情况

9 报告期内,公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办 法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、 法规、 规范性文件和 《公司章程》 的规定,持续加强完善公司治理. 根据中证中小投资者服务中心《股东建议函》 (投服中心行权函[2017]673 号) , 对《公司章程》部分条款进行了修订;

制定了《重大信息内部报送制度》 、 《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》 . 持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过邮件或现 场培训等方........