PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司》

9 2018/10/25 第六届董事会 第18 次会议 《公司

2018 年第三季度报告及正文》 全票通过

10 2018/11/7 第六届董事会 第19 次会议 听取《公司

2018 年1-10 月经营情况汇报》

11 2018/12/7 第六届董事会 第20 次会议 《关于聘任公司财务总监的议案》 全票通过

12 2018/12/13 第六届董事会 第21 次会议 1.《关于补选公司董事的提案》 2.《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 3.《关于聘任常年法律顾问的议案》 全票通过

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年,公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会,公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规和 《公司章程》 的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议.

(四)董事会各委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会.报告期内,董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,认真开展 工作,为董事会的科学决策提供依据. 董事会审计委员会结合公司实际情况, 指导其专门下设机构审计部在公司内实施 内部审计、 内部控制工作;

对公司改聘年度审计机构工作进行考核, 并提出改聘建议;

在关联交易、公司定期报告编制过程中充分履行监督职能,针对

2018 年度报告与审 计机构就审计工作事前、 事中、 事后进行了充分沟通, 并对审计报告进行了认真审核. 董事会提名委员会在聘任财务总监及补选董事的过程中, 认真审查提名候选人资 格,严格履行决策程序. 董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况,拟制并向董事会提交了《董事、监事、 高级管理人员薪酬及考核管理制度》 、 《关于调整董事、 监事薪酬 (津贴) 的议案》 、 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 、 《关于制定的议案》 ,对公司董事、监事和高级管人员的年度履职情况进行了有效监督,依8据公司高级管理人员年度履职情况及经营目标完成情况, 对公司高级管理人员进行了 考核、评审,并依据考核结果,将全额发放高级管理人员

2018 年度薪酬及奖惩的意 见提交董事会审议. 董事会战略委员会在对全资子公司增加注册资本及对外投资的过程中,积极提供 合理化建议,严格履行决策程序. 报告期内,董事会各专门委员会在履行职责时,对审议事项均投赞成票.

(五)信息披露及对外报送信息监管工作 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司信息披露管理制度》等有 关规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整.本年度,公司 共披露定期报告

4 份,临时公告

55 份,通过公开透明的信息,使投资者充分了解公 司经营动态和重大事件,展示企业在资本市场上及产品市场上良好的信用形象.

2018 年,董事会继续做好内幕信息管理工作,对能够直接或间接接触到公司内 幕信息的所有人员都进行详细登记, 严控信息传播范围, 坚决杜绝内幕信息提前泄露,

2018 年未发生内幕交易情形.

(六)投资者关系管理工作

2018 年,公司积极参与陕西证监局组织的上市公司年度报告网络集体说明会, 通过上证 e 互动平台, 回答投资者提出的关于公司未来发展以及与股价息息相关的问 题,与投资者进行友好沟通和互动. 公司董事会下设董事会办公室,认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司与 证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通. 在日常工作中,运用多种方式,耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待 工作,就投资者关注的热点问题在规章允许的范围内进行耐心解答,力争得到广大投 资者的理解和支持,促进公司与投资者之间的良性互动关系,不断提升公司的核心竞 争力和投资价值,切实保护投资者利益.