PDF《浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2019 年度预计日常关联交易...》

六、独立董事意见 独立董事对第四届董事会第六会议《关于公司

2019 年度预计日常关联交易 情况的议案》发表的独立意见: 公司

2019 年度预计日常关联交易额度是根据 公司

2018 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要, 对2019 年度日常关联 交易情况进行的合理估计.上述关联交易依据市场情况定价,价格公允,符合公 开、公平、公正的原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法 利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定.公司董事会在审议此项涉 及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定.

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

3、日常关联交易协议 特此公告. 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日 ........