PDF《华龙证券股份有限公司 关于甘肃靖远煤电股份有限公司》

3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经 营性资产或权益类资产,可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设,一旦 靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的 条件,靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后,立即与靖远煤电就该收 购事项进行协商,将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电. 在双方就收购达成一致意见前, 该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖 远煤电经营管理.

4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的,将补偿靖远煤电因 此遭受的一切直接和间接的损失.

2013 年01 月01 日9999-12 -31 持续履行. 除本次重大资产重组 前拥有的相关资产和 业务以外,靖煤集团 及其投资的企业未直 接或间接经营任何与 靖远煤电及其下属公 司构成竞争业务,也 未投资任何与靖远煤 电及其下属公司构成 竞争的其他企业. 规范关 联交易 承诺 本次重大资产重组完成后,靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规 以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉 及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务.靖煤集团或其 控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易.在进行 确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平 操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义 务.保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益.靖煤集团和 靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方 为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易. 靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失, 并承

2013 年01 月01 日9999-12 -31 持续履行中 靖煤集团严格按照 《公司法》以及《公 司章程》的有关规定 行使股东权利.对有 关关联交易履行回避 表决的义务,未发现 通过关联交易损害靖 远煤电合法权益情 形. 诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间该等持续有效,且均不可变更或撤销. 其他承 诺 关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函:

1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖 煤业有限公司、 靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部 条件后一年内, 靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公 司股权工作, 以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收 购价格. (1)煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿 长安全资格证和营业执照;

(2)煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部 门同意能够投产的批文;

(3)上述标的公司其他股东放弃优先购买权.

2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目,且其煤 矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内, 靖远煤业集团有限责任 公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作, 以评估机构评估并在国有资产监 管部门备案的评估价为股权收购价格.

3、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让,但因该股权转让事 宜未获得甘肃省国资委同意,或其他因素导致股权转让无法进行,靖煤集团 将在1年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三 方,以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题.