PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B97版)

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、现场会议召开时间:2014年5月20日(周二)上午9:30

3、会议地点:深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

4、会议方式:采取现场投票方式

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2014年5月14日(周三)

二、会议议题

1、审议 《 2013年度董事会工作报告》

2、审议 《 2013年度监事会工作报告》

3、审议 《 2013年度财务决算报告》

4、审议 《 2014年度财务预算报告》

5、审议 《 2013年度报告全文及摘要》

6、审议 《 2013年度利润分配方案》

7、审议 《 关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》

8、审议 《 关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》

9、审议 《 关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》

10、审议 《 关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》

11、审议 《 关于继续聘请众环海华为2014年度审计机构的议案》 上述议案中除议案2外的其他议案均由公司五届二次董事会审议通过,议案2经公司五届二次监事会审 议通过,议案的详细内容可参见公司刊登在2014年4月28日的 《 证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网 ( www.

cninfo.com.cn)的相关公告. 公司独立董事将在本次股东大会上述职.

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月14日(周三). 在股权登记日登记在册的股东均有权参加本 次股东大会并行使表决权;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式 ( 授权委托 书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师.

四、提示公告 公司将于2014年5月15日(周四)就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大 会并行使表决权.

五、出席会议登记办法

1、登记地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

2、登记时间:2013年5月19日(周一)上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法: ( 1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

( 2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

( 3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

( 4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记.

六、其他事项

1、会议联系人:姚婧、冯琳琳、罗炯波 联系

电话:0755-26067916 传真:0755-26063692 通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 邮编:518054

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理.

七、备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议. 特此通知. 中航三鑫股份有限公司董事会 二一四年四月二十八日 附 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士)代表本人 ( 单位)出席中航三鑫股份有限公司2013年年度股东大会, 并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决. 序号 议题赞成 反对 回避 弃权

1 《2013年度董事 会工作 报告》