PDF《Disclosure 信息披露》

2 《2013年度监事 会工作 报告》

3 《2013年度财务 决算报 告》

4 《2014年度财务 预算报 告》

5 《2013年度报告 全文及 摘要》

6 《2013年度利润 分配预 案》

7 《关于募集 资金2013年 度存放 与使用 情况的 专项说明 》

8 《关于向金 融机构 申请25亿 元人民 币融资 额度的议 案》

9 《关于为子 公司2013年 度融资 提供担 保的议 案》

10 《关于2014年度 预计发 生的日 常关联 交易的 议案》

11 《关于继续 聘请众 环海华 会计事 务所(特 殊普通合伙)为2014年度公司审计机构及支 付报酬额 度的议 案》 委托人签名 ( 盖章): 身份证号码: 持股数量: 股 股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期: 年月日注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单位公章. 证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2014-025 中航三鑫股份有限公司 关于2014年度为子公司融资 提供担保授权额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述

1、担保基本情况 中航三鑫股份有限公司 ( 以下简称 公司 )五届二次董事会审议通过了 《 关于2014年度为子公司融资 提供担保授权额度的议案》,为了实现公司中长期战略规划,满足公司发展的资金需求,确保各项经营指标 的顺利完成,支持各子公司开展日常经营筹资活动,拟为子公司提供不超过人民币41.38亿元的融资担保额 度,主要用于承接幕墙工程、特种玻璃日常运营融资等方面. 期限以具体签订的担保合同或协议为准,具体 担保明细将根据公司经营情况自行安排.

2、董事会审议担保额度情况 公司五届二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《 关于2014年度为子公司融资提供担保授 权额度的议案》. 本担保事项尚需提交公司年度股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、深圳市三鑫幕墙工程有限公司 公司性质:有限责任公司 注册地点:深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7层 法定代表人:张桂先 成立时间:2008年3月24日 注册资本:人民币14,286万元 ( 截至报告期内,实收注册资本10934.34万元) 主营业务:建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装. 本公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司70%股份 ( 截至报告期内,按实收注册资本计算,公司持深圳 幕墙92.10%的股权). 主要财务指标:截止2013年12月31日,该公司总资产156,999.53万元,负债总额144,675万元,净资产12, 324.53万元,资产负债率为92.15%. 2013年度,该公司实现营业收入237,495.40万元,实现净利润1,184.06万元.

2、公司名称:中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 公司性质:有限责任公司 注册地点:蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧 法定代表人:王金林 成立时间:2008 年8月28 日 注册资本:人民币31,000万元 主营业务:超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售. 本公司持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司58.71%的股份,蚌埠玻璃工业设计研究院持有中航三鑫 太阳能光电玻璃有限公司25.16%的股份,蚌埠投资集团持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司16.13%的股 份. 本公司为中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司的控股股东. 主要财务指标:截至2013年12月31日,该公司资产总额96,073.62万元,负债总额75,790.25万元,净资产 20,283.37万元,资产负债率78.89%. 2013年度,该公司实现营业收入36,139.76万元,实现净利润-5,189.04万元.