PDF《Disclosure 信息披露》

3、公司名称:海南中航特玻材料有限公司 公司性质:有限责任公司 注册地点:海南省澄迈县老城开发区 法定代表人:韩平元 成立时间:2008年12月26日 注册资本:人民币193,220.75万元 主营业务:投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强 ( 航空、高铁、防火防爆玻璃)、 超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等. 本公司持有海南中航特玻40.44%的股权. 主要财务指标:截至2013年12月31日,该公司总资产402,470.03万元,总负债256,273.76万元,净资产146, 196.27万元,资产负债率为63.68%. 2013年度,该公司实现营业收入60,760.53万元,净利润-40,009.82万元.

4、广东中航特种玻璃技术有限公司 公司性质:有限责任公司 注册地点:惠州大亚湾响水河工业园 法定代表人:罗志平 成立时间:2005年12月28日 注册资本:人民币15,000万元 主营业务:生产和销售建筑安全节能玻璃. 本公司持有广东中航特种玻璃技术有限公司100%股份. 主要财务指标:截至2013年12月31日,该公司的资产总额为50,303.36万元,负债总额为35,218.38元,净资 产为15,084.98万元,资产负债率为70.01%. 2013年度,该公司实现营业收入17,473.97万元,实现净利润19.58 万元.

5、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 ( 以下简称 三鑫精美特 ) 公司性质:有限责任公司 注册地点:深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼17L 法定代表人:韩平元 成立时间:2005 年10 月17 日 注册资本:人民币6,000 万元 主营业务:电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售. 本公司持有三鑫精美特76%的股份,三鑫精美特经营管理人员及核心技术骨干出资持有三鑫24%的股 份. 本公司为三鑫精美特的控股股东. 主要财务指标:截至2013年12月31日,三鑫精美特总资产15,613.26万元,总负债8,831.02万元,净资产6, 782.24万元,资产负债率56.56%. 2013年度,三鑫精美特实现营业收入10,054.19万元,实现净利润-1,394.03万元.

6、三鑫 ( 惠州)幕墙产品有限公司 ( 以下简称 幕墙产品公司 ) 公司性质:有限责任公司 注册地点:惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路 法定代表人:韩平元 成立时间:2007 年12 月20 日 注册资本:人民币1,000 万元 主营业务:设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品. 本公司持有三鑫幕墙产品公司60%的股份,崎国际有限公司持有三鑫幕墙产品公司40%的股份,本公 司为幕墙产品公司控股股东. 主要财务指标:截至2013年12月31日,幕墙产品公司的资产总额为6,087.08万元,负债总额为4,450.76万元,净资产为1,636.32万元,资产负债率为73.12%. 2013年度幕墙产品公司实现营业收入7,101.23万元,实现 净利润158.43万元.

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:中航三鑫股份有限公司

3、被担保方名称:深圳市三鑫幕墙工程有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司、海南中航特玻材 料有限公司、广东中航特种玻璃技术有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫 ( 惠州)幕墙产品有 限公司.

4、担保期限:长期有效

5、担保事项的审批程序及相关授权: 《 关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》经董事 会审议通过,并提交公司年度股东大会审议批准后实施. 本议案经审议批准后,在以上额度内发生的具体担 保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订 ( 或逐笔签订)相关担保合同,不再另行召开董事会以及 股东大会.