PDF《成都银河磁体股份有限公司》

一、公司股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲承诺:本人自银河磁体公司股 票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理 本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份, 也不由银河磁 体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份. 如在本 人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内, 本人每年转让的股份不超 过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%.自本人离任上述职务后的半 年内,不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份. 公司法人股东银河集团承诺:本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并 在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理公司直接或者间接 持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份, 也不由银河磁体回购本公司直接 或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份. 在本公司控股股东唐步 云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内, 本公司每年转让的股 份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的25%. 自唐步云先生离任上述职务后 的半年内,不转让所持有的银河磁体的股份. 公司董事唐步云和董事会秘书左刚承诺:本人自银河磁体公司股票首次公开 发行并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份, 也不由银河磁体回购本人 直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份. 如在本人担任银河 磁体董事或监事或高级管理人员的期间内, 本人每年转让的股份不超过本人直接 或间接所持有银河磁体股份数的25%.自本人离任上述职务后的半年内,不转让 直接或间接所持有的银河磁体的股份.

二、根据公司

2010 年5月23 日召开的

2010 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于修订首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 :若公司本次公 开发行股票(A 股)并在创业板上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以 实施, 首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业 银河磁体 招股意向书 1-1-5 板上市后由新老股东共同享有.

三、公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

(一)境外大客户依赖的风险 公司产品以出口为主,2007 年至

2010 年上半年公司营业收入中出口比例分 别为 91.51%、90.51%、93.24%和91.27%.在出口客户中,日本、韩国和欧美的 客户占了大部分,均为全球知名微电机生产供应商,包括 NIDEC(日本电产)、 SONY(索尼)、JVC、LG、PANASONIC(松下)、SAMSUNG(三星)、MOATECH CO., LTD(韩国东马公司)等.如果这些客户所在国家和地区的国家政治环境、经济 景气度、对华贸易政策、关税及非关税壁垒等因素发生变化,将对公司的产品出 口带来风险.

(二)主要原材料供应商单一风险 公司产品的主要原材料为以快淬工艺制备的钕铁硼永磁微晶粉末, 其专利为 美国麦格昆磁公司(MQI)独家垄断拥有,专利覆盖范围主要为日本、美国和欧 洲地区,即凡是在这些国家和地区生产、销售的粘结钕铁硼磁体所用的原材料磁 粉必须为 MQ 磁粉.目前粘结钕铁硼磁体行业的主要消费客户均在专利覆盖地 区. 由于 MQI 公司专利保护的原因, 报告期内公司出口产品全部采用 MQ 磁粉. 在专利全部到期之前,MQI 作为该磁粉的全球独家垄断生产销售商长期保持原 料磁粉的高垄断价位,一定程度上限制了行业的快速发展,限制了公司产品成本 的下降,造成了公司主要原材料供应商单一的风险.