PDF《成都银河磁体股份有限公司》

2009 年度

2008 年度

2007 年度 企业所得税减免额 3,370,891.23 4,772,102.68 3,696,766.99 6,682,134.16 收到增值税出口退税额 5,761,436.71 4,967,589.36 1,569,224.70 1,184,907.75 税收优惠总金额 9,132,327.94 9,739,692.04 5,265,991.69 7,867,041.91 影响利润的政府补助 550,839.76 911,235.94 150,000.00 159,221.00 利润总额 34,803,823.46 47,480,420.26 36,470,480.73 36,817,330.16 税收优惠占利润的比重 26.24% 20.51% 14.44% 21.37% 政府补助占利润的比重 1.58% 1.92% 0.41% 0.43% 若国家上述税收优惠政策发生变化或政府补助减少, 将对公司未来的经营业 绩产生一定影响. 银河磁体 招股意向书 1-1-8 目录

第一节 释义.11

第二节 概览.15

一、发行人简介.15

二、发行人控股股东及实际控制人简介.16

三、主要财务数据.17

四、本次发行情况.19

五、募集资金用途.19

六、发行人核心竞争优势.20

第三节 本次发行概况.24

一、发行人基本情况.24

二、本次发行的基本情况.24

三、与发行有关的机构和人员.25

四、发行人与中介机构的关系的说明.27

五、发行上市重要日期.27

第四节 风险因素.28

一、市场风险.28

二、政策风险.30

三、财务风险.32

四、技术开发风险.32

五、募集资金运用的风险.33

六、业务快速发展带来的管理风险.33

七、无实际控制人的相关风险.34

第五节 发行人基本情况.35

一、发行人的改制重组情况.35

二、发行人重大资产重组情况.38

三、发行人的股权结构及内部组织结构.38

四、公司控股、参股公司情况.41

五、公司股东及公司控制权的情况.41

六、公司股本情况.44

七、公司员工及其社会保障情况.46

八、主要股东及作为股东的董事、监事等的重要承诺及其履行情况

49

第六节 业务和技术.50

一、公司的主营业务.50

二、公司所处行业基本情况.50

三、发行人在行业中的竞争地位.71

四、主营业务情况.82

五、主要固定资产与无形资产.99

六、发行人主要产品的核心技术情况.105

七、发行人的技术储备情况.109

八、发行人核心技术人员情况及重要科研成果.113

第七节 同业竞争与关联交易.115

一、同业竞争.115

二、关联方、关联关系.116

三、关联交易.118

四、公司章程及其他制度对关联交易决策权限与程序的规定.120

五、最近三年及一期发行人关联交易执行情况以及独立董事对关联交易的意见 .......124

六、发........