PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司》

A 股简称:澄星股份 A 股代码:600078 上市地点:上海证券交易所 江苏澄星磷化工股份有限公司 发行股份、 可转换债券及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案 发行对象 住所及通讯地址 江苏澄星石化集团有限公司 江阴市滨江西路1208号 无锡金投控股有限公司 无锡市凤威路2号 募集配套资金认购对象 住所及通讯地址 不超过10名特定投资者 待定

2019 年6月1声明

一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

全体董 事、监事、高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在本公司拥有权益的股份. 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司将在审计、评估工作完 成后再次召开董事会, 编制并披露重组报告书,本公司及董事会全体成员保证本 预案所引用的相关数据的真实性和合理性.相关资产经审计的财务数据、评估结 果将在重组报告书中予以披露. 本公司特别提醒投资者,由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成, 相关资产经审计的财务数据、 评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大 差异,提请投资者注意相关风险. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 本次交易相关事项的生效尚待股东大会批准, 本次交易的交割与实施仍需取 得有关审批机关的批准或核准. 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上交所对于本次重大资产重组相关事 项的实质性判断、 确认或批准. 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准. 投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问.

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二、交易对方声明 本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方承诺:

1、本公司已向参与本次交易的相关中介机构充分披露了本次交易所需的 全部信息, 并承诺在本次交易期间及时向前述中介机构所提供的文件资料的副本 或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的;

保证所 提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给澄星股 份或者投资者造成损失的,本公司将依法承担相应的法律责任;

2、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和证券交易所的有关规定, 及时披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的 真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏;

3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论 明确以前, 本公司不转让在澄星股份拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的 两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交澄星股份董事会, 由董事会 代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;