PDF《深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

证券代码:300124 简称:汇川技术 上市地点:深圳证券交易所 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 (草案)摘要 (修订稿) 项目 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产交易对方 赵锦荣 朱小弟 王建军 募集配套资金的交易对方 不超过

5 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期:二零一九年六月 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

1 上市公司声明 上市公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别 和连带的法律责任.

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在 案件调查结论明确之前,本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在上 市公司拥有权益的股份. 报告书所述事项并不代表中国证监会、 深圳证券交易所对于本次交易相关事 项的实质性判断、确认或批准.本次发行股份购买资产及募集配套资金的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 做出谨慎的投资决策.上市公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息, 提请股东及其他投资者注意. 本次交易完成后,上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问. 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

2 交易对方声明 本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息, 本人向参与本次交易的各中 介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副 本或复印件与其原始资料或原件一致;

所有文件的签名、印章均是真实的,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不 转让在上市公司拥有权益的股份. 本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法 律责任;

如违反上述承诺,给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各 中介机构造成损失的,本人将依法承担赔偿责任. 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

3 中介机构声明 本次重组的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 法律顾问上 海市锦天城律师事务所、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) 、评估机 构北京天健兴业资产评估有限公司及其经办人员保证本次重组申请文件内容真 实、准确、完整,并承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,相关证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任. 深圳市汇川技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要