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北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年6月21 日 北京京城机电股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间:2019 年6月21 日(星期五)上午 9:30 地点:北京市通州区t县镇t县南三街

2 号公司会议室 主持人:董事长王军 会议议程:

一、会议签到.

二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计,公司股份总数为 422,000,000 股,有表决权股份总 数为422,000,000 股.出席本次股东大会的股东及股东代表名,代表的股份为 股,占公司有表决权股份总数 的%.其中 A 股股,占公司有表决权股份总数 的%,H 股股,占公司有表决权股份总数 的%.符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定.出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会 的有效数额.

三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知.

四、推选监票人.

五、审议年度股东大会议案. 普通决议案:

1、审议公司

2018 年A股年度报告全文及摘要、H 股年度报告;

2、审议公司

2018 年度董事会工作报告;

3、审议公司

2018 年度监事会工作报告;

4、审议公司

2018 年度经审计的财务报告;

5、审议公司

2018 年度财务报告内部控制审计报告;

6、审议公司独立非执行董事

2018 年度述职报告;

7、审议公司

2018 年度不进行利润分配的议案;

8、审议续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署 聘任协议以及决定其酬金事项;

9、审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 内部控制报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会与其签署聘 任协议以及决定其酬金事项. 特别决议案:

10、审议批准关于修订《公司章程》的议案;

11、 审议批准公司关于授予董事会发行 H 股一般性授权的议 案.

六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明.

七、董事长王军先生宣布表决结果.

八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见.

九、董事长王军先生宣布大会结束. 北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年6月21 日 北京京城机电股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保公司股东大会的正常秩序和议事 效率,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》的相关规定,制定以下会议须知,请出席 股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、 为保证会场秩序, 场内请勿大声喧哗 . 对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处.

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询.

4、 根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他 资料可到大会秘书处查看.

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程 序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作 完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过