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6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式.

7、请将手机等通讯工具关闭或Z于静音状态. 北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年6月21 日 北京京城机电股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案之一:审议公司

2018 年A股年度报告全文及摘要、H 股年度报 告 各位股东及股东代表:大家好! 我受本公司董事会委托,宣读《审议公司

2018 年A股年度报告 全文及摘要、H 股年度报告》的议案,请予以审议. 公司按照有关规定,编制完成了《2018 年A股年度报告全文及 摘要、H 股年度报告》 (详见上海证券交所网站、香港联合交易所披 露易网站,

网址:http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk) , 并经公司第九届董事会第七次会议审议通过, 具体内容请各位审阅手 中的纸质年报,现提请各位股东及股东代表审议. 北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年6月21 日 北京京城机电股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案之二:审议公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:大家好! 我受本公司董事会委托, 向大会做 《2018 年度董事会工作报告》 , 请予以审议.

一、回顾

2018 年,公司全面深入贯彻国家方针政策,积极疏解非首都功 能,协助构建 高精尖 产业结构.公司围绕 打造全球领先的工业 气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业 的战略定位, 在改革调整、市场开拓、新产品研发等方面进行了诸多工作,取得大 量突破.

1、主营业务稳步发展

2018 年度,公司业绩水平有所下滑,但也取得一定的成绩,多 项重点工作取得突破,全年实现营业收入 11,215.64 万元,同比减少 8193.27 万元.本年度,在全体员工的共同努力下,公司上下齐心协 力,公司主营业务面对外部复杂严峻的环境、经济下行压力等众多不 确定、不稳定因素的同时,依然朝积极健康的方向稳步发展.

2、成本费用管理持续深化

2018 年,随着国家环保管控力度的加大及环保 回头看 的巡视, 各大钢厂陆续减产和关停,钢铁价格在高位徘徊.公司通过积极开发 供应商、 广泛开展招标比价、 完善供方竞争机制, 及付现降点等方式, 推动主营业务采购成本持续降低. 公司现阶段大力推动的阳光采购平 台运行顺利,对加强廉洁风险防控、提升采购业务水平发挥积极的促 进作用.

3、深挖资本市场潜力,推动新产品研发

2018 年,公司加快产品技术创新与流程优化再造,全面推动产 业转型升级.报告期内,公司全资子公司北京天海加快进入氢能源市 场领域,填补国内氢燃料汽车系统中储氢罐(以下简称 四型瓶 )空白.完成 35MPa 商用车及 70MPa 乘用车供氢系统研发,已为重点整车 厂客户提供配套服务. 同时, 为进一步优化资本结构, 抓住市场机遇, 增强持续盈利能力和抵御风险能力,公司正在筹划非公开发行 A 股 股票事项.公司会严格做好信息保密工作,并将严格按照相关法律法 规的要求履行信息披露义务.

4、深化行业合作,积极布局氢能产业链 本年度,公司加速自身产业升级转型,以扩展产业链为目标,于2018 年8月29 日召开第九届董事会第六次临时会议,审议通过 《关于公司子公司北京天海工业有限公司拟以现金对外投资收购北 京伯肯节能科技股份有限公司 10.91%股权项目的议案》 .2018 年9月6日,北京天海工业有限公司与陕西航天科技集团有限公司就股 权转让事宜签订《产权交易合同》 .2019 年2月22 日办理完成股 权变更的工商登记手续, 北京天海受让北京伯肯节能科技股份有限公 司(以下简称 伯肯节能 )10.91%股权交割完成. 通过成为伯肯节能股东,进一步加强与伯肯节能在天然气领域、 氢能领域的深度合作,实现北京天海与伯肯节能的基础业务协同效 应,带动北京天海的基础业务提升,充分利用北京天海的气瓶优势以 及伯肯节能在氢能领域的研发优势,取长补短,进入氢能领域的多个 产业链环节.