PDF《北京京城机电股份有限公司》

三、董事会会议情况及决议内容 报告期公司董事会共召开

11 次会议, 会议情况及决议内容如下:

(一)第九届董事会第三次会议决于

2018 年3月26 日召开,审 议通过如下议案:

1、公司

2017 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公 告;

2、公司

2017 年度董事会工作报告;

3、公司

2017 年度经审计的 财务报告;

4、公司

2017 年度内部控制评价报告;

5、公司

2017 年度 财务报告内部控制审计报告;

6、公司

2017 年度社会责任报告;

7、 公司 H 股需披露的《企业管治报告》 (草案) ,并授权董事会秘书负责 后续审核修改《企业管治报告》的议案;

8、公司

2017 年《环境、社 会及管治报告》 (草案) ,并授权董事会秘书负责后续审核修改

2017 年《环境、社会及管治报告》的议案;

9、公司独立非执行董事

2017 年度述职报告的议案;

10、董事会审计委员会

2017 年年度履职情况 的议案;

11、支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年 度审计费用的议案;

12、 支付大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

2017 年度审计费用的议案;

13、续聘

2018 年度财务报告审计机构的议案;

14、续聘

2018 年度内部控制报告审计机构的议案;

15、公司

2017 年 度不进行利润分配的预案;

16、公司

2017 年度计提减值准备的议案;

17、 公司

2018 年度审计计划;

18、 公司

2018 年度内部控制评价方案;

19、公司

2018 年度经营计划;

20、公司

2018 年研发计划;

21、公司

2018 年度预算的议案;

22、公司

2018 年度融资担保计划;

23、公司 关于会计政策变更的议案;

24、制定公司《高级管理人员薪酬与绩效 考核管理办法》的议案;

25、公司

2017 年度高级管理人员薪酬与绩 效考核结果的议案;

26、关于继续投保董监事及高级管理人员责任保 险的议案;

27、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警 示的议案;

28、提交公司

2017 年度股东周年大会批准授权董事会在 不超过已发行 H 股股本总面值的 20%发行 H 股新股的议案;

29、公司 将于

2018 年6月12 日召开

2017 年度股东周年大会的议案.

(二)第九届董事会第四次会议于

2018 年4月26 日召开,审议 通过如下议案:

1、公司

2018 年第一季度报告;

2、关于修订公司章 程的议案;

3、关于修订公司董事会各委员会议事规则的议案;

4、控 股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业 有限公司提供过桥贷款人民币

4500 万元(肆仟伍佰万元整)的议案.

(三)第九届董事会第四次临时会议于

2018 年5月11 日召开, 审议通过如下议案:

1、控股股东北京京城机电控股有限责任公司向 公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币

4500 万元(肆仟伍佰万元整)的议案;

2、关于廊坊天海高压容器有限公司 (以下简称 廊坊天海 )提前解散并进行清算,并授权廊坊天海董 事会厘定后续解散清算事宜的议案.

(四)第九届董事会第五次会议于

2018 年8月9日召开,审议 通过如下议案:

1、公司

2018 年A股半年报报告全文及摘要、H 股业 绩公告;