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1 东兴证券股份有限公司关于 美克国际家居用品股份有限公司2018年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司 (以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为美克 国际家居用品股份有限公司 (以下简称"美克家居"或"公司")持续督导工作 的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《证券 发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》 等相关法规和规范性文件的要求, 对美克家居

2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准美克国 际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]925 号) 核准, 公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 307,692,307 股,每股 发行价格为人民币 5.

20 元,共计募集资金人民币 1,599,999,996.40 元,扣除发行 费用人民币 33,557,692.23 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元. 以上募集资金已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》 .

(二)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,切实保护 投资者的利益,美克家居根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定

2 了《募集资金使用管理办法》 ,对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用 管理及监督等作出具体明确的规定. 公司已在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户, 账号 为512040100100494713;

已在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开 设募集资金专项账户,账号为 107666526913;

已在中信银行股份有限公司乌鲁 木齐分行开设募集资金专项账户,账号为 8113701013200076397;

已在中国民生 银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户,账号为 605207023. 公司会同保荐机构分别与上述银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管 协议,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责.

(三)募集资金使用情况

2018 年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及公司《募集资金使用管理办法》等规定存放和管理募集资金,不存在违反《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》等 规定的情形. 本年度公司投入募投项目资金 3,580.63 万元,累计投入募投项目资金 4,126.16 万元.具体情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表) .

(四)募集资金存放及专户余额情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金专户的余额如下: 序号 银行 账号 余额(元)

1 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

512040100100494713 200,339,514.58

2 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自 治区分行

107666526913 356,275.90