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3 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

8113701013200076397 101,483.07

4 中国民生银行股份有限公司苏州分行

605207023 79,336,422.84 合计 280,133,696.39

2018 年度,公司募投项目使用募集资金 3,580.63 万元,累计投入募投项目 资金 4,126.16 万元.截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为 153,013.37 万3元(包含募集资金账户利息) ,其中用于暂时补充流动资金 125,000 万元.

二、募集资金投资项目的进展情况 截至

2018 年12 月31 日,公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详 见附表.

三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况2018 年2月28 日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元.上述置换事项已于

2018 年度 内完成.

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2018 年9月17 日、9 月25 日,公司分别召开第七届董事会第十次会议、第 十一次会议, 相继审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》 ,同意公司先后使用闲置募集资金 50,000 万元、75,000 万元,共计 125,000 万元暂时补充流动资金.公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见,保荐机 构亦相应发表了核查意见. 截至

2018 年12 月31 日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额 为125,000.00 万元,该资金尚未归还至募集资金专户.

五、募集资金使用的其他情况

(一)超募资金的使用情况 不存在超募资金.

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(二)闲置募集资金投资理财产品的情况 不存在闲置募集资金投资理财产品的情况.

六、变更募投项目的资金使用情况 不存在变更募投项目的资金使用情况.

七、保荐机构核查意见 在2018 年持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等 多种方式,对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查. 主要核查内容包括: 查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭 证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与 公司管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流, 了解募集资金使用及管理情 况. 经核查, 保荐机构认为, 美克家居

2018 年度募集资金的存放与使用符合 《证 券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的相关规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形. 以下无正文.

5 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元 募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 3,580.63 变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 4,126.16 变更用途的募集资金总额比例 ― 承诺投资项目 已变更 项目, 含部分 变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化美克家居天津 制造基地升级 扩建项目 ― 160,000.00 ― 160,000.00 3,580.63 4,126.16 -155,873.84 2.58