PDF《青岛啤酒股份有限公司》

4 ― 董事会函件(i) 建议修订公司章程;

(ii) 建议委任黄克兴先生为执行董事;

(iii) 建议委任杉浦康誉先生为非执行董事;

及(iv) 建议委任古田土俊男先生为股东代表监事. 2. 建议修订公司章程 兹提述本公司在二零一二年八月十五日发出关於修改公司章程的公告.有关的修 改旨在进一步完善本公司现金分红的规定. 建议修订公司章程的全文载於本通函附录一.根菊鲁碳跋喙胤煞ü,有 关的建议修订须获本公司股东在股东周年大会以特别决议案的方式批准.此外, 建议修订将在批准及或中国登记或备案的相关程序完成后生效. 公司章程乃以中文撰写,英文译本仅供参考,如中英文版本有任何歧义,概以中 文版本为准. 董事认为,有关的公司章程建议修订符合本公司及其股东的整体利益.独立法律 顾问的意见认为,经修改的公司章程符合中国法律及上市规则的规定. 3. 建议委任董事及监事 董事会於二零一二年六月二十八日宣布金志国先生辞任本公司董事长、执行董事 之职,自二零一二年六月二十八日起生效.根嗟菏腥嗣裾崦,董事会已 审议决议,建议委任本公司总裁黄克兴先生 ( 「黄先生」 ) 为执行董事. ―

5 ― 董事会函件鉴於山崎史雄先生和本山和夫先生分别因退休和工作变动提出辞去本公司非执行 董事及股东代表监事之职,根 《中华人民共和国公司法》 、公司章程的规定以 及本公司与朝日啤酒株式会社签署的 《战略性合作协定》 的约定,朝日集团作为 持有本公司已发行股份总数19.99%的主要股东,有权向本公司提出董事及监事 候选人.,朝日集团提名杉浦康誉先生为本公司非执行董事候选人,提名古 田土俊男先生为本公司股东代表监事候选人.董事会已审议决议,建议委任杉浦 康誉先生为非执行董事,委任古田土俊男先生为股东代表监事.山崎史雄先生和 本山和夫先生之辞任将於股东周年大会选出由朝日集团提名的新任董事和监事后 生效.山崎史雄先生和本山和夫先生已确认与董事会及本公司监事会没有不同意 见,亦无其它事项需通知股东.董事会及本公司监事会对於山崎史雄先生和本山 和夫先生在任期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢. 本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案委任黄克兴先生为执行董事、委任杉 浦康誉先生为非执行董事及委任古田土俊男先生为股东代表监事.新当选的董事 及监事的任期自股东周年大会选举通过之日起生效至本公司第七届董事会及监事 会任期届满为止. 建议於股东周年大会上增选董事及股东代表监事的候选人简历载於本通函附录 二. 本公司将遵照上市规则第 13.51 条规定,待建议委任董事及股东代表监事获股东 周年大会通过后,尽快作出公告. ―

6 ― 董事会函件4. 股东周年大会 本公司将於二零一三年六月二十五日 (星期二) 上午九时正於中国青岛市香港东路 195号甲青岛啤酒科研中心一楼学术厅举行股东周年大会,股东周年大会通告载 於本通函第18至21页. 本通函现附上股东周年大会适用的代表委任表格.不论 阁下能否出席股东周年 大会,务请细阅股东周年大会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指 示填妥交回.H股股东须将代表委任表格交回本公司H股股份过户登记处香港证 券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼,而A股股 东则须将委托书交回本公司之办公地址,地址为中华人民共和国青岛市香港中路 五四广场青啤大厦本公司股权管理总部.惟无论如何须於股东周年大会或其任何 续会的指定举行时间24小时前以专人送递或邮寄方式交回. 阁下填妥及交回 代表委任表格后,届时仍可亲自出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票. 如 阁下拟亲身或委任代表出席股东周年大会,须於2013年 6月5 日 (星期三) 或 以前将填妥的出席会议书面确认回执 (连同所需登记文件) 交回中国青岛市香港 中路五四广场青啤大厦本公司股权管理总部 (联系