PDF《青岛啤酒股份有限公司》

电话:86-532-85713831,联系 人:张瑞祥、王志良) .此回执可采用来人 (随即可办理出席股东周年大会的股东 登记手续) 、来函 (邮政编码:266071) 或传真 (传真号码:86-532-85713240) 方式 送达.该书面回执请采用本通函随附的 「出席股东周年大会之确认回执」 或其复印 件. 股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件.如股东委托代理人代为出 席股东周年大会,代理人还须携带表决代理委托书出席.如果出席会议的股东为 法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会 或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议. ―

7 ― 董事会函件5. 以投票方式表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条规定,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹 有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东於股东大会上的任何表决 必须以投票方式进行,故股东周年大会通告之所有决议案将以投票表决方式进行 表决. 6. 建议 董事相信於股东周年大会通告所载之建议修订公司章程和委任董事及股东代表监 事事宜,乃符合本公司及股东的最佳利益.因此,董事建议全体股东投票赞成载 於股东周年大会通告的相关决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 孙明波 董事长 谨启 二零一三年四月二十六日 ―

8 ― 附录一建议修订公司章程公司章程建议修订详情如下: 1. 修订第十三条 原第十三条: 「公司的经营围以公司登记机关核准的项目为准. 公司的经营围是啤酒制造以及与之相关业务. 」 建议修订为: 「公司的经营围是啤酒、碳酸饮料制造以及与之相关业务,具体以公司登记机 关核准的项目为准. 」 2. 修订第一百零一条 原第一百零一条: 「公司设董事会,董事会由11 名董事组成,外部董事 (指不在公司内部任职的董 事,下同) 应占董事会人数的二分之一以上,其中应当至少包括三分之一的独立 董事.独立董事中至少包括一名会计专业人士 (指具有高级职称或注册会计师资 格的人士) . 董事无须持有公司股份. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总 数的二分之一. 董事会设董事长1人,副董事长2人. 」 ―

9 ― 附录一建议修订公司章程建议修订为: 「公司设董事会,董事会由11 名董事组成,外部董事 (指不在公司内部任职的董 事,下同) 应占董事会人数的二分之一以上,其中应当至少包括三分之一的独立 董事.独立董事中至少包括一名会计专业人士 (指具有高级职称或注册会计师资 格的人士) . 董事无须持有公司股份. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总 数的二分之一. 董事会设董事长1人,副董事长1人. 」 3. 修订第一百一十五条 原第一百一十五条: 「独立董事除履行前条所述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表 独立意见:

(一) 提名、任免董事;

(二) 聘任或解聘高级管理人员;

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司的属於重大关联交易的借款 或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项. ―