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10 ― 附录一建议修订公司章程独立董事应当就本条前述事项发表以下几类意见之一:(1)同意;

(2)保留意见及 其理由;

(3)反对意见及其理由;

(4)无法发表意见及其障碍. 如有关事项属於需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董 事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露. 」 建议修订为: 「独立董事除履行前条所述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表 独立意见:

(一) 提名、任免董事;

(二) 聘任或解聘高级管理人员;

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司的属於重大关联交易的借款 或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五) 董事会拟定的当期利润分配方案;

(六) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项. 独立董事应当就本条前述事项发表以下几类意见之一:(1)同意;

(2)保留意见及 其理由;

(3)反对意见及其理由;

(4)无法发表意见及其障碍. 如有关事项属於需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董 事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露. 」 ―

11 ― 附录一建议修订公司章程4. 修订第一百七十一条 原第一百七十一条: 「公司应本著重视股东合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施 积极的利润分配政策.公司董事会制订的年度利润分配预案中以现金方式分配的 利润不低於当年实现的可分配利润的30%. 公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%,列入公司法定公积金.公司法定 公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的,可不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公 积金之前,应先用当年利润弥补亏损. 公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,可以从税后利润中提 取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余利润,按照股东持有的股份比例分配.公司持 有的本公司股份不得分配利润. 对於存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红 利,以偿还其占用的资金. 」 建议修订为: 「公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%,列入公司法定公积金.公司法 定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上的,可不再提取. ―

12 ― 附录一建议修订公司章程公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公 积金之前,应先用当年利润弥补亏损. 公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,可以从税后利润中提 取任意公积金. 公司........