DOC《厦门三五互联科技股份有限公司》

厦门三五互联科技股份有限公司 Xiamen 35.

com Technology Co.,Ltd 章程 二一八年十二月 目录

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份

3

第一节 股份发行

3

第二节 股份增减和回购

5

第三节 股份转让

6

第四章 股东和股东大会

7

第一节 股东

7

第二节 股东大会的一般规定

9

第三节 股东大会的召集

11

第四节 股东大会的提案与通知

12

第五节 股东大会的召开

14

第六节 股东大会的表决和决议

16

第五章 董事会

20

第一节 董事

20

第二节 董事会

23

第六章 总经理及其他高级管理人员

26

第七章 监事会

28

第一节 监事

28

第二节 监事会

29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

30

第一节 财务会计制度

30

第二节 内部审计

32

第三节 会计师事务所的聘任

33

第九章 通知和公告

33

第一节 通知

33

第二节 公告

34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

34

第一节 合并、分立、增资和减资

34

第二节 解散和清算

35 第十一章 修改章程

36 第十二章 附则

37 总则 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立,厦门三五互联科技有限公司的原有股东即为公司发起人;

公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 公司现营业执照号为:91350200751642792T. 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股,于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市. 公司注册名称:厦门三五互联科技股份有限公司.英文名称:Xiamen 35.com Technology Co.,Ltd 公司住所:厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层;

邮政编码:361008. 公司注册资本为人民币366,395,290元. 公司为永久存续的股份有限公司. 董事长为公司的法定代表人. 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书. 经营宗旨和范围 公司的经营宗旨:开发和应用先进而适用的技术,采用科学的经营方法,提高产品质量、开发新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力,提高经济效益,为全球企业用户、组织机构、商务人士及个人用户提供专业的互联网应用及信息服务,使投资各方获得满意的经济效益. 经依法登记,公司的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;