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2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年五月二十日 际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料目录

2014 年年度股东大会会议须知

1 2014 年年度股东大会会议议程

3 议案 1:关于《2014 年年度报告及摘要》的议案.

5 议案 2:关于《2014 年董事会工作报告》的议案.6 议案 3:关于《2014 年监事会工作报告》的议案.38 议案 4:关于《2014 年财务决算报告》的议案.42 议案 5:关于《2014 年年度利润分配预案》的议案.48 议案 6:关于《2015 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审 计机构事宜》的议案.50 议案 7:独立董事

2014 年度述职报告

51 议案 8:关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案

62 议案 9:关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案

65 议案 10:关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案 .......

67 际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会顺利召开,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有 关规定,特制定股东大会须知,望出席股东大会的全体人员遵守执行.

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等有关规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事 宜.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权 益,务请出席大会的股东或股东代表(以下统称 股东 )及相关人员 准时到达会场签到确认参会资格.不在签到薄上登记签到,或会议正式 开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,可以参加 会议,但不参加表决、质询和发言.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰 乱大会的正常秩序.

五、股东有权就大会议案提出问题,主持人与大会秘书处视会议具 体情况安排股东发言.股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼 要,每位股东发言的时间一般不超过三分钟,发言时应先报告所持股份 际华集团股份有限公司

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2 数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东提问.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.议案表决结束 后,大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动.

六、股东大会表决采用投票方式.股东以其所持有的有表决权的股 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应 在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项, 并已打 √ 表示;

未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投 的表决票均视为无效.

七、股东大会期间,全体出席人员应当认真履行法定职责;

任何人 不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议期间请关闭手机或将其调至 振动状态.

八、 公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会, 并出具法律意见. 际华集团股份有限公司