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2014 年年度股东大会会议资料

6 会议议案二 关于《际华集团股份有限公司

2014 年董事会工作报告》的议案 各位股东: 我受公司董事会委托,向各位股东作

2014 年董事会工作报告,请审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,尤其是下半年以来,工业、投资、消费等主要经济指标增速有 所回落,经济下行的压力仍旧有增无减.面对宏观经济环境的不利影响,公 司管理团队和所属企业全体员工,以公司 十二五 规划目标和 强二进三 发 展战略为指导,围绕结构调整和转型升级核心任务,攻坚克难、创新发展, 通过推进

225 管理创新体系等多种措施,有效提升管理效率,切实推动了 产品结构优化升级和产业结构转型工作, 不断增强公司管控能力和盈利能力, 进一步提升了公司的可持续发展能力. 在全体员工的共同努力和顽强拼搏下, 公司全年实现营业收入 222.41 亿元,同比降低 16.76%;

利润总额实现 14.10 亿元,同比增长 12.76%;

归属于上市公司股东的净利润 11.73 亿元,同比增 长23.79%;

实现基本每股收益 0.30 元,同比增长 20.00%. 报告期内重点工作:

1、市场空间不断拓展,竞争能力持续增强.公司所属各业务板块积极努 力拼市场、抢订单、保份额,充分发挥协同效应,进一步构建全产业链的整 体竞争优势,努力争取更大的经营空间,在行业整体低位运行的环境下,产 品毛利率实现整体提升.同时,新产品的销售量和利润率继续提升,公司产 品结构调整工作有效推进. 际华集团股份有限公司

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2、重点项目按计划实施,产业结构调整工作落到实处.作为结构调整的 关键突破口,际华园?目的地中心于

2014 年下半年已在重庆和长春两地率先 开始建设,目前整体推进顺利;

部分所属企业根据当地政府的出城入园政策, 老厂区土地实施政府收储或整体开发,新厂区建设有序开展,不仅有效盘活 了存量资产,释放了较好的经济效益,又为企业调结构提供了发展资金.

3、国际化经营不断深化,品牌建设取得积极进展.2014 年,公司在意 大利米兰设立了办事处,设立 JH CTC 股份有限公司并收购了原意大利 CTC 公 司的主要运营资产和业务,成为世界高端鞋类、箱包类用皮供应商;

与米其 林公司深入合作,进一步提升了国际化经营能力和国际影响力;

JH

1912 品牌已在全国一二线城市的高端商圈内开设了

31 家直营店, 同时积极拓展互 联网商业模式,成功确立了高端形象定位.

4、提质增效工作深入开展,运营效率持续提高.报告期内,通过 双模 化 等工艺技术创新和先进工艺技术的推广,进一步改进了工艺技术,生产 技术水平不断提高;

通过推进

225 管理创新体系建设、精益生产推进和集 中招标采购等工作,公司的运营效率持续稳定提高.

5、全面梳理内部管理流程,内控体系建设进一步规范.报告期内,公司 为积极应对宏观经济下行风险,进一步强化内部控制体系建设,强化企业内 部管理.公司开展了对所属企业内部控制内部管理专项检查,全面梳理业务 流程,进一步完善经营决策制度,有效落实内部控制措施,风险控制和防范 能力得到进一步增强.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 际华集团股份有限公司