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2014 年年度股东大会会议资料

3 际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月20 日上午 9:00,会期半天 会议地点:北京市海淀区香山北辛村

28 号北京首农香山会议中心 多功能厅 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长沙鸣先生 与会人员:

1、截至

2015 年5月13 日上海证券交易所交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记 手续的公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师,保荐机构代表. 会议议程:

一、会议开始 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数,列 席会议人员情况,宣布会议开始. 大会举手表决通过本次会议 总监票人、监票人建议名单 .

二、审议议案

1、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案;

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2、审议关于《2014 年董事会工作报告》的议案;

3、审议关于《2014年监事会工作报告》的议案;

4、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案;

5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;

6、审议关于《2015年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计机构事宜》的议案;

7、听取《公司独立董事

2014 年度述职报告》 ;

8、审议关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案;

9、审议关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案;

10、审议关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案.

三、工作人员向与会股东及股东代表(以下统称 股东 )发放表 决票,并由股东对上述议案进行逐项表决.

四、股东代表发言、提议及咨询.由主持人或其指定的有关人员予 以回答.

五、总监票人、监票人在律师的见证下,参加表决票清点工作.

六、监票工作人员代表公布表决结果,并将表决结果报告主持人.

七、主持人宣读表决结果.

八、董事会秘书宣读《际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大 会(预)决议》 .

九、见证律师宣读《际华集团股份有限公司

2014 年年度股东大会 (预)法律意见书》 .

十、主持人宣布会议结束. 际华集团股份有限公司

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5 会议议案一 关于《际华集团股份有限公司

2014 年年度报告及摘要》的议案 各位股东: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 》 (2014 年修订)和上海证券交易所 《股票上市规则》 (2014 年修订)的规定、 《关于做好上市公司

2014 年年度 报告工作的通知》和相关备忘录的要求,公司编制了《2014 年年度报告及摘 要》 . 公司聘请的审计机构立信会计师事务所审计了公司及子公司的财务报 表,包括

2014 年12 月31 日的合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量 表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见审计报 告. 公司

2014 年年度报告全文已于

2015 年4月28 日登载于上海证券交易 所网站上 (www.sse.com.cn) , 年报摘要同日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和《证券时报》上公开披露. 该事项已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议. 际华集团股份有限公司 二一五年五月二十日 际华集团股份有限公司