PDF《资金暨关联交易报告书 （摘要）》

7 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 浙江嘉翔 指 浙江嘉翔氟塑料有限公司 晨光科慕 指 晨光科慕氟材料(上海)有限公司 光明监测 指 大连光明化学工业气体质量监测中心有限公司 海南曙光 指 海南曙光橡胶科技有限公司 昊华化工 指 现更名为 昊华化工有限责任公司 中蓝晨光 指 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 盈投控股 指 盈投控股有限公司 标的资产交割日、交割日 指 标的资产转让方向上市公司交付标的资产的日期,即标的资产 办理完毕过户至上市公司名下的工商变更登记手续之日 交易基准日 指 标的公司的审计、评估基准日,即2017 年9月30 日 过渡期、过渡期间 指 评估基准日(不包括评估基准日当日)至交割日(包括交割日 当日)期间,即2017 年9月30 日(不包括当日)至交割日 (包括交割日当日)期间 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 中伦律所、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所、北京中伦(成都)律师事务所 北京兴华、审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 天健兴业、评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司 评估基准日 指2017 年9月30 日 三年及一期 指2015 年、2016 年、2017 年及

2018 年1-6 月 两年及一期 指2016 年、2017 年及

2018 年1-6 月 报告期 指2016 年、2017 年及

2018 年1-6 月 四川天一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)

8 《发行股份及支付现金购买 资产协议》 指 《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协 议》 《发行股份及支付现金购买 资产协议之补充协议》 指 《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议》 《业绩承诺及补偿协议》 指 《四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公 司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》 《业绩承诺及补偿协议之补 充协议》 指 《四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公 司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之 补充协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 上交所 指 上海证券交易所 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (中国证券监督管理委员会 令(第109 号) ) A 股指经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、以 人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业用语 监控化学品 指 受到国家、地方政府严格监控、管制的、可以制造化学武器的 物品 四川天一科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)