PDF《新疆啤酒花股份有限公司 第四届二十一次董事会（通讯方式）...》

非银行或有负债将减免 至不超过 94,978,020元. 报告书/本报告书 指 《新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组暨 关联交易报告书(草案) 》 《资产重组协议书》 指 啤酒花与蓝剑嘉酿于2005年11月17日签署的 《资产重组协议书》 *ST 酒花重大资产重组暨关联交易报告书(草案)

7 附件 指 《资产重组协议书》的附件 签署日 指 《资产重组协议》的签署日,2005年11月17 日 生效日 指 《资产重组协议》的生效日 《公司章程》 指 《新疆啤酒花股份有限公司章程》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 105号文/《通知》 指 中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上 市公司重大购买、出售、置换资产若干问题 的通知》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 独立财务顾问 指 光大证券股份有限公司 法律顾问/浩天律师所 指 北京市浩天律师事务所 立信长江 指 上海立信长江会计师事务所有限公司 中宇评估公司 指 中宇资产评估有限责任公司 审计基准日 指2005年8月31日 评估基准日 指2004年12月31日元/万元 指 人民币元/万元 *ST 酒花重大资产重组暨关联交易报告书(草案)

8

第一节 本次重大资产重组概述

一、背景 新疆啤酒花股份有限公司自

2003 年11 月公司董事长艾克拉木・艾沙由夫 不 假而 出事件发生后,出现了大额的担保、诉讼等或有事项,导致巨额亏损,公 司的生产经营陷入极大困境.由于

2003、2004 年连续两年亏损,公司于

2005 年4月27 日起被实行退市风险警示的特别处理,股票简称变更为 *ST 酒花 .截止2004 年12 月31 日,啤酒花公司总资产 8.39 亿元,净资产-11.34 亿元,2004 年实现净利润-2.07 亿元.

2004 年3月18 日,蓝剑(集团)有限责任公司与公司就重组有关事宜达成 一致并签署了《资产重组意向书》 ,初步确立了重组意向.公司已于

2004 年03 月22 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》进行了公告.2004 年5月17 日,公 司将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司55%股权托管给蓝剑集团,........