PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年年度股东大...》

四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

五、股东在大会上有权发言和提问,需填写《发言登记表》,由大会主持 人视会议具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,每 位股东的发言一般不超过五分钟.

六、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书.

七、大会结束后,股东如有建议或问题,可与董事会秘书办公室联系,联 系

电话:021-64280679,联系传真:021-64288727. 目录

1、2018年年度董事会工作报告.1

2、2018年年度监事会工作报告.10

3、公司2018年年度财务决算报告和2019年年度财务预算报告 ...

18

4、2018年度公司利润分配预案.27

5、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

28

6、关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的议案

33

7、关于公司2019年度为控股子公司对外融资提供担保的议案 ...

34

8、关于2019年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

55

9、关于续聘公司2019年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案.

58

10、关于续聘公司2019年年度境外审计机构的议案

59

11、关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案 ....

60

12、关于公司拟注册发行中期票据的议案

62

13、关于对H股募集资金使用进行项目间调整的议案

64

14、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

66

15、2018年年度独立董事述职报告

72 议案一 2018年年度董事会工作报告 各位股东: 2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是实施 十三五 规划承上启下的关键一年,也是大众公用成为A+H上市公司后稳健发 展迈向新阶段的关键之年,面对国内外复杂多变的经济形势,公司秉承 公用 事业和金融创投齐头并进 的发展战略,在董事会的正确领导和全体员工的共 同努力下,以继续夯实公用事业主业为龙头,以布局科技创新优质项目投资助 推高质量发展为主线,有力推进公司全年各项重点工作的开展.报告期内,公 司实现营业总收入50.67亿元,净利润4.78亿元.现将公司董事会2018年度主要 工作情况和2019年度工作计划报告如下:

一、本年度董事会主要工作情况

1、加强董事会自身建设,优化公司治理及规范运作实践. 2018年,在上市公司监管持续强化的大背景下,公司董事会持续加强自身 建设,认真勤勉履行职责,推动重大决策落实,完善制度与流程建设.公司董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》 等中国证监会、上交所、香港联交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的 规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地履行法定职责.董事会成员 按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议,认真审议各项议案,规范、科 学地进行决策,讨论和制定公司发展战略,并围绕年度内定期报告相关事项, 行使董事权利,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展.

2、独立董事积极发挥专业优势,认真履职. 2018年,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定,认真履行职责,发挥专业优势. 报告期内,独立董事认真参加公司召开的董事会及各专业委员会会议,严格审议各 项议案并做出独立、客观、公正的判断,对公司定期报告、对外担保情况、关联交 易事项、利润分配、内部控制评价报告、绩效薪酬、续聘年度审计机构等重大事项 发表独立意见,切实维护了公司和中小股东的利益.