PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018年年度股东大...》

3、持续提升信息披露质量,积极做好投资者关系管理工作. 2018年度,本着严格遵守《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司相关制度、严格履行上市公 司信息披露义务的原则,公司在沪港两地交易所完成了定期报告及包括收购股 权、关联交易、利润分配、控股股东增持等重要事项在内的临时公告披露工作 184次,没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为,准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方 面的有关信息,充分地履行了有关信息披露义务. 董事会常设机构董事会秘书办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门. 公司重视投资者关系管理,通过投资者热线、上海证券交易所E互动、接待个人 投资者、机构投资者的来访及实地调研等方式维护投资者关系.同时,报告期 内公司通过举行香港年度业绩说明会、参与投资者说明会等方式直接向投资者 传达了公司对于未来可持续发展和实现战略规划目标的信心,有效地提升投资 者对公司的了解,维护公司与投资者之间的关系.公司从制度建设和经营的各 业务环节确保将投资者的利益放在首位,做到充分考虑客户、员工及其他利益 相关者的合法权益,保证公司持续和谐、健康规范地发展,以实现公司和各利 益相关者共赢的格局,实现各方利益最大化.

4、加快公用事业主业布局,重点项目实现实质性突破. 2018年,董事会结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势、企业核心竞争 力和企业发展阶段进行了综合分析,以执行主业优先发展原则,围绕燃气、环 境两大主营业务强本固基,报告期内,公司通过受让上海儒驭、上海慧冉的股 权,间接持有江阴天力燃气有限公司37.2255%的股权.江阴天力拥有全国百强 县第二名的江阴市、临近的靖江市管道燃气特许经营权及浙江省建德市燃气公 司48%的股权.该项目对于公司燃气主业的开拓发展和核心竞争力的提升有重大 意义.徐州青山泉污水处理厂成功中标是公司环境板块实现的新拓展,也代表 着环境板块迈出了外部市场化拓展的坚实步伐.

二、2018年度董事会主要的日常工作

(一)董事会会议情况及决议内容 2018年度,公司共召开了10次董事会、1次股东大会、9次监事会,分别对 公司定期报告、财务预算、财务决算、利润分配、投资、内部控制等重要事项 进行了讨论和决策.公司董事按时参加各次董事会会议,忠实于公司及股东权 益,勤勉尽责,积极维护了公司及股东利益.

1、第十届董事会第五次会议于2018年3月29日以现场表决方式召开.会议 审议通过了《2017年年度董事会工作报告》、 《2017年年度总经理工作报告》、 《2017年年度独立董事述职报告》、《2017年年度财务决算和2018年年度财务 预算报告》、《2017年度公司利润分配预案》、《2017年年报全文和摘要》、 《关于公司2017年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2017年年度 履职情况报告》、《公司2017年年度社会责任报告》、《公司2017年年度环境、 社会及管治(ESG)报告》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、 《关于公司2018年度申请综合授信贷款额度的议案》、《关于2018年度公司为 控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于2018年度公司及其子公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘2018年度境内审计机构和内 部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案》、 《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于公司拟注 册发行中期票据的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司受让股 权暨关联交易议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改并办理 工商登记的议案》、《关于召集2017年年度股东大会的议案》.