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5 2019 年4月23 日 星期二 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-031 陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年4月19 日,陕西建设机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《 关于修改公司章程的议案》. 为了充分维护公司中小投资者的合法权益,规范公司运作,提升公司治理水平,根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 上市公司股东 大会规则》、 《 上市公司章程指引》和2018 年新版 《 上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司拟对 《 公司章程》部分条款进行修订. 具体修改内容如下: 原《公司章程》条款 修订后 《 公司章程》条款 第二十二条 公司

2001 年11 月28 日成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股. 各发起人认购的股份及占公司发行股份的比例为:

1、陕西建设机械 ( 集团)有限责任公司:4,152.85 万股,占总股本的 29.34%;

2、中国华融资产管理公司:2,990 万股,占总股本的 21.12%;

3、中国信达资产管理公司:2,863.25 万股,占总股本的 20.23%;

4、北京新建设机械设备有限责任公司:32.50 万股,占总股本的 0.23%;

5、王永:65 万股,占总股本的 0.46%;

6、王志强:52 万股,占总股本的 0.36%. 公司于

2004 年7月7日首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行后的股份总数为 14,155.6 万股. 公司于

2013 年6月21 日向公司控股股东陕西建设机械 ( 集团)有限责任公司非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股,发行后的股份总数为 24,155.6 万股. 公司于

2015 年9月11 日向上海庞源机械租赁股份有限公司所有股东和自贡天成工程机械有限公司所有股东共发行人民币普通股 307,258,065 股,发行后的股份总数为 548,814,065 股;

公司于

2015 年11 月17 日非公开发行人民币普通股 87,950,138 股,发行后的股份总数为 636,764,203 股.

2018 年6月25 日,公司实施了公积金转增股本权益分派,共计转增股份 191,029,261 股,本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股. 第二十二条 公司于

2001 年11 月28 日发起成立,成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股. 公司于

2004 年7月7日公开发行上市,向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行后的股份总数为 14,155.6 万股. 公司于

2013 年6月21 日非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股,发行后的股份总数为 24,155.6 万股. 公司于

2015 年9月11 日实施重大资产重组发行人民币普通股 307,258,065 股购买资产,发行后的股份总数为 548,814,065 股;

公司于

2015 年11 月17 日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股 87,950,138 股,发行后的股份总数为 636,764,203 股.

2018 年6月25 日,公司实施公积金转增股本权益分派,共计转增股份 191,029,261 股,本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股. 第五十一条 公司人员应独立于控股股东.公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务.控股股东高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和 精力承担上市公司的工作. 第五十一条 公司人员应独立于控股股东. 公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他职务. 控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的,应保证有 足够的时间和精力承担上市公司的工作. 第五十六条后新增加 第五十七条 控股股东、实际控制人及公司有关各方做出的承诺应当明确、具体、可执行,不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项.承诺方应当在承诺中做出履行承诺声明、明确违反承诺的责任,并切实履 行承诺. 第五十八条 若公司控制权发生变更,有关各方应当采取有效措施保持公司在过度期间内的稳定经营. 出现重大问题的,公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易所报告. 第五十七条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议. 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体. 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行等事项按照有关规定予以披露. 本章程所称 关联人 其定义与公司股票上市地证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 《 股票上市规则 (