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2008 年修订) 》中的定义相同. 本章程所称 关联交易 其定义与公司股票上市地证券交易所 《 股票上市规则 (

2008 年修订) 》中的定义相同. 第五十九条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议. 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体. 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行等事项按照有关规定予以披露. 本章程所称 关联人 定义与公司股票上市地证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 《 股票上市规则》中的定义相同. 本章程所称 关联交易 定义与公司股票上市地证券交易所 《 股票上市规则》中的定义相同. 第六十五条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源. 第六十七条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源. 公司及关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润,不得以任何方式隐瞒关联关系. 公司不得为股东及其关联方提供担保. 第八十八条后新增加 第九十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会. 对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规和 《 公司章程》的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见. 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;

董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告. 第九十五条 召开股东大会的通知包括以下内容: ( 一)会议的召集人、会议时间、地点、方式和会议期限;

( 二)会议审议的事项;

( 三)投票程序 ( 适用于网络方式投票);

( 四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

( 五)有权出席股东大会股东的股权登记日;

( 六)投票代理委托书的送达时间和地点;

( 七)会务常设联系人姓名、联系方式;

( 八)会议登记日期、地点、方式. 第九十八条 召开股东大会的通知包括以下内容: ( 一)会议的召集人、会议时间、地点、方式和会议期限;

( 二)会议审议的事项;

( 三)投票程序 ( 适用于网络方式投票);

( 四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

( 五)有权出席股东大会股东的股权登记日;

( 六)投票代理委托书的送达时间和地点;

( 七)会务常设联系人姓名、联系方式;

( 八)会议登记日期、地点、方式. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日. 股权登记日一旦确认,不得变更. 第一百零九条后新增加 第一百一十三条 股东大会会议应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开. 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加. 公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便利. 会议期 间应当给予每个提案合理充分的讨论时间. 第一百一十条 股东大会由董事长主持. 董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持. 监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持. 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持. 第一百一十四条 股东大会由董事长主持. 董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;