PDF《GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED》

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1 董事会函件

4 附录一 ― 本集团之财务资料

9 附录二 ― 一般资料

11 目录CiC於本通函中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「接纳函」 指 香港政府地政总署向投标人发出日期为二零一八年十一月十 四日之接纳函,确认接纳投标人提交之投标 「收购事项」 指 根楸竿寄馐展焊玫乜橹恋厥褂萌 「该等公告」 指 投标公告以及本公司日期为二零一八年十二月十三日有关收 购土地使用权的公告 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港及中国之商业银行对外经营一般业务之日子 (不包括星期 六或星期日) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「本公司」 指 高银金融 (集团) 有限公司,一间於百慕达注册成立之有限公 司,其已发行股份於联交所主板上市 「发展项目」 指 发展该地块 「董事」 指 本公司董事 「Gold Flair」 指Gold Flair Holdings Limited,一间於英属处女群岛注册成 立之有限公司,为Golden Sphere之全资附属公司 「Gold Vibe」 指Gold Vibe Holdings Limited,一间於英属处女群岛注册成立 之有限公司,由潘先生全资拥有 「Golden Sphere」 指Golden Sphere Developments Limited,一间於英属处女群 岛注册成立之有限公司,分别由本公司间接拥有60%及由 Gold Vibe拥有40% 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港政府」 指 香港政府 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立股东」 指 潘先生及其联系人以外之所有股东 释义C1C「合营协议」 指 本公司与潘先生订立日期为二零一六年九月五日之协议 「该地块」 指 位於香港九龙启德第4B区4号地盘新九龙内地段第6591号之 一幅地块 「最后可行日期」 指 二零一九年四月十六日,即本通函刊印前确定本通函所载若 干资料的最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「协议备忘录」 指 投标人与香港政府就该地块之土地使用权签立日期为二零一 八年十二月十八日之协议备忘录 「潘先生」 指 潘苏通先生,於最后可行日期为董事会主席、执行董事兼控 股股东 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共 和国澳门特别行政区及台湾 「地价」 指 投标人就该地块应向香港政府支付之地价 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股份」 指 本公司股本中的普通股 「股东」 指 本公司普通股持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「投标」 指 就收购该地块之招标竞购 「投标公告」 指 本公司日期为二零一八年十一月十四日之公告,内容有关接 获接纳函 「投标人」 指 迅富国际有限公司,一间於香港注册成立之有限公司,为Golden Sphere之间接全资附属公司 释义C2C「港元」 指 港元,香港法定货币 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「平方米」 指 平方米 「%」 指 百分比 释义C3CGOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 高银金融( 集团)有 限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:530) 执行董事: 潘苏通先生 (主席) 黄孝建教授 周晓军先生 独立非执行董事: 石礼谦议员(GBS, JP) 许惠敏女士 邓耀荣先生 高敏女士 注册办事处: Canon'