PDF《黑龙江黑化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公...》

4、人员安排 根据 人随资产走 的原则,在公司向昊华化工出售置出资产的同时,公司将

3 向昊华化工转移与置出资产相关的且与公司具有劳动及附属关系的全部人员, 包 括但不限于与公司签署书面劳动合同的人员;

虽未与公司签署劳动合同但由于历 史原因有权自公司领取薪水、补偿金、赔偿金、退休金和/或任何形式福利的人 员;

公司在过往

3 个完整会计年度中持续向其提供现金或实物的人员,以及与上 述人员相关的社会保险、住房公积金等员工福利关系. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)发行股份购买资产

1、发行股份的种类、面值、上市地点 本次重大资产重组项下发行股份种类为人民币普通股(A 股) ,每股面值为 人民币 1.00 元,上市地点为上海证券交易所(以下简称 上交所 ) . 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、标的资产及其交易价格 本次重大资产重组的标的资产为安通物流 100%股权与安盛船务 100%股权 (以下简称 标的资产 ) .标的资产的交易价格以天健兴业就标的资产出具的经 国务院国资委或其授权的国有资产监督管理机构审核备案的评估价值为依据, 在 此基础上由各方协商确定. 根据天健兴业出具的天兴评报字(2015)第0048 号《泉州安通物流有限公 司股东全部权益评估报告》 、第0049 号《泉州安盛船务有限公司股东全部权益评 估报告》 ,截至评估基准日,安通物流 100%股权评估值为 285,247.97 万元,安盛 船务 100%股权评估值为 80,156.38 万元.经交易各方协商,安通物流 100%股权 的交易价格确定为 285,000 万元,安盛船务 100%股权的交易价格确定为 80,000 万元. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、发行对象及发行方式 本次重大资产重组项下的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票,发 行对象系安通物流和安盛船务的自然人股东郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢

4 天赠. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、发行价格及定价原则 本次重大资产重组项下的发行以公司第五届董事会第二十一次会议决议公 告日为定价基准日,发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前

60 个交易日 公司股票交易均价的 90%,为6.34 元/股. 定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 60个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前

60 个交易日公司股票交易总量. 在定价基准日至发行日期间,如公司另有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项,公司将按照上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相 应调整. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、发行数量 本次重大资产重组项下的股份发行数量为 575,709,779 股(计算公式为:股 份发行数量=根据评估结果确定的标的资产的交易价格÷ 股份发行价格) ,具体如 下: 序号发行股份购买资产 发行对象 向安通物流股东 发行股数(股) 向安盛船务股东 发行股数(股) 合计(股)

1 郭东泽 230,748,877 56,630,915 287,379,792

2 郭东圣 151,632,151 45,526,814 197,158,965

3 王强 53,943,183 15,141,956 69,085,139

4 纪世贤 13,202,603 5,552,050 18,754,653

5 卢天赠 - 3,331,230 3,331,230 合计 449,526,814 126,182,965 575,709,779

5 本次重大资产重组项下的最终股份发行数量以中国证券监督管理委员会 (以 下简称 中国证监会 )核准的发行数量为准.本次重大资产重组项下的股份发行 实施之前,若公司股票发生其他除权、除息等事项,则上述发行数量将进一步进 行相应调整. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权