PDF《联德控股股份有限公司》

4 之比率) 注:每股时价以现?股息停止过户除息公告日之前

一、

三、五个营业日择一 计算之本公司普通股收盘价之简单算术平均?为准. 3.本转换公司债发行后,遇有本公司以低於每股时价(注1)之转换或认股价 格再发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价证券时,本公司应 依下列公式调整本转换公司债之转换价格(计算至新台币角为止,分以下四 舍五入,向下调整,向上则不予调整) ,并函请柜买中心公告,於前述有价 证券或认股权发行之日或私募有价证券交付日调整之: 调整后转换 价格 = 调整前转换 价格 * 已发行股? (注2) + 新发行(或私募)有价证券或 认股权之转换或认股价格 * 新发行(或私募)有价证券或 认股权可转换或认购之股? 每股时价 已发行股?+新发行(或私募)有价证券或认股权可转换或认购之股? 注1:每股时价为再发行(或私募)具有普通股转换权或认股权之各种有价 证券之订价基准日前

一、

三、五个营业日择一计算之本公司普通股 收盘价之简单算术平均?为准. 注2:已发行股?系指普通股已募集发行与私募股份,减除本公司买回惟 尚未注销或转让之库藏股股?.再发行(或私募)具有普通股转换权 或认股权之各种有价证券如系以库藏股支应,则调整公式中之已发 行股?应减除新发行(或私募)有价证券可转换或认购之股?. 4.本转换公司债发行后,如遇本公司非因库藏股注销之减资致普通股股份减少 时,应依下列公式计算调整后转换价格(计算至新台币角为止,分以下四舍 五入),并函请柜买中心公告,於减资基准日调整之. a.减资弥补亏损时: 调整后转换价格=调整前转换价格*〔减资前已发行普通股股?(注)/减资后 已发行普通股股?〕 b.现?减资时: 调整后之转换价格=(调整前转换价格-每股退还现??额) *(减资前已发行 普通股股?(注)/减资后已发行普通股股?) 注:已发行股?应包括发行及私募之股?,并减除本公司买回惟尚未注销或 转让之库藏股股?. 十

六、本转换公司债之上柜及终止上柜: 本转换公司债於........