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2014 年第二次临时股东大会会议资料

2014 年9月2日上海万业企业股份有限公司

2014 年第二次股东大会会议资料

1 目录会议须知2会议议程5议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

7 议案二 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 ・・・・・・

8 议案三 关于公司非公开发行股票方案的议案

9 议案四 上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票预案 ・・13 议案五 上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告

15 议案六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案

23 议案七 关于公司与三林万业(上海)企业集团有限公司签署非公开发行股 份认购协议的议案

25 议案八 上海万业企业股份有限公司章程修正案

28 上海万业企业股份有限公司

2014 年第二次股东大会会议资料

2 会议须知为了确保本次会议高效有序地进行,根据《公司法》等相关法律法规 规定及《公司章程》中有关规定,特制定本须知:

1、本次会议投票表决的议案是: (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(2)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

(3)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

1)发行股票的种类和面值 2)发行方式和发行时间 3)发行对象和认购方式 4)定价基准日、发行价格和定价原则 5)发行数量 6)限售期 7)募集资金数额及用途 8)上市地点 9)本次发行前滚存的未分配利润安排 10)本次非公开发行决议有效期限 (4)《上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票预案》;

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2014 年第二次股东大会会议资料

3 (5)《上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告》;

(6)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》;

(7)《关于公司与三林万业(上海)企业集团有限公司签署非公开发 行股份认购协议的议案》;

(8)《上海万业企业股份有限公司章程修正案》;

以上议案均需以特别决议通过,其中议案

3 需逐项表决;

议案 2《关于 本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、议案 3《关于公司非公 开发行股票方案的议案》、议案 4《上海万业企业股份有限公司

2014 年度 非公开发行股票预案》、议案 7《关于公司与三林万业(上海)企业集团 有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》涉及关联交易,关联股东 三林万业(上海)企业集团有限公司在表决时应予以回避,其所代表的表 决权不计入有效表决权数.

2、表决办法: 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案 均对中小投资者的表决单独计票. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场 会议. 网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权.每一表 决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式.同一表决权出现 重复表决的,以第一次投票结果为准. 上海万业企业股份有限公司