PDF《上海万业企业股份有限公司》

36 个月内不得 转让认购的股份,其他特定发行对象

12 个月内不得转让认购的股份. 限售 期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,法律法规 对限售期另有规定的,依其规定执行.

7、募集资金数额及用途 本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元(含150,000 万元),扣除发行费用后的净额(以下简称 募集资金净额 )全部用于以下项 目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟投入募集 资金(万元)

1 上海宝山紫辰苑三期项目 159,279 120,000

2 上海松江万业名苑项目 131,059 30,000 合计 290,338 150,000 本次发行的募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安 排使用.如实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分,公司可以通过 自筹资金解决.本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况, 先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资 金.

8、上市地点 上海万业企业股份有限公司

2014 年第二次股东大会会议资料

12 限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交 易.

9、本次发行前滚存的未分配利润安排 本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的 股份比例共享.

10、本次非公开发行决议有效期限 本次非公开发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发 行方案之日起

24 个月内有效. 本议案表决时请逐项进行,因涉及关联交易,关联股东三林万业在表 决时应予以回避.以上议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司

2014 年第二次股东大会会议资料

13 议案四 上海万业企业股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案 《上海万业企业股份有限公司非公开发行A股股票预案》(公告编号: 临2014-023)已于2014年8月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露.会议当天请阅与本资料同附 的单独打印本. 本议案涉及关联交易,关联股东三林万业在表决时应予以回避.以上 议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司

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15 议案五 上海万业企业股份有限公司

2014 年度 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 本次发行计划募集资金总额不超过150,000万元. 扣除发行费用后将全 部用于如下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟投入募集 资金(万元)

1 上海宝山紫辰苑三期项目 159,279 120,000

2 上海松江万业名苑项目 131,059 30,000 合计 290,338 150,000 本次发行的募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安 排使用.如实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分,公司可以通过 自筹资金解决.本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况, 先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资 金.

二、募集资金投资项目

(一)上海宝山紫辰苑三期项目 上海万业企业股份有限公司

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1、项目概况 项目名称 紫辰苑三期住宅项目 项目实施主体 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 项目区位 上海市宝山区杨行镇江杨北路 占地面积 58,445 O 总建筑面积 166,480 O 容积率 2.2 项目类型 住宅