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2014 年第二次股东大会会议资料

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3、 参加现场投票的股东代表应认真、 清楚地填写表决票, 填写完成后, 由会议工作人员统一收取,本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东 代表负责监票.

4、本次会议将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在会议开始 前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容, 大会秘书处将根据登记 的秩序先后统筹安排发言.为确保大会的有序进行,发言总时间控制在

30 分钟内,每位代表发言时间控制在

5 分钟内.股东如需在会议上提出与议 程相关的质询, 亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处, 董事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理.

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务,自觉遵守本须知,会 议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品,自觉维护会议的正常程序,共 同保证会议的顺利进行.

6、本次股东会议全过程由国浩律师(上海)事务所律师进行见证. 上海万业企业股份有限公司 大会秘书处 上海万业企业股份有限公司

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5 会议议程会议时间: (1)现场会议:2014 年9月2日(星期二)14:30 (2)网络投票:2014 年9月2日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点:上海市浦东新区张杨路

1587 号八方大酒店

4 楼第一会议 室 会议主持人:董事长程光先生 会议主要内容:董事长宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知;

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行对象和认购方式 (4)定价基准日、发行价格和定价原则 (5)发行数量 (6)限售期 (7)募集资金数额及用途 (8)上市地点 上海万业企业股份有限公司

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6 (9)本次发行前滚存的未分配利润安排 (10)本次非公开发行决议有效期限

4、审议 《上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票预案》 ;

5、审议《上海万业企业股份有限公司

2014 年度非公开发行股票募集 资金使用可行性分析报告》;

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》;

7、审议《关于公司与三林万业(上海)企业集团有限公司签署非公开 发行股份认购协议的议案》;

8、审议《上海万业企业股份有限公司章程修正案》;

9、股东交流;

10、投票表决;

11、宣读表决结果;

12、见证律师宣读法律意见;

13、主持人宣布会议结束. 上海万业企业股份有限公司

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7 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股票 的相关条件,董事会经过认真的自查和论证后认为,公司符合非公开发行 股票的条件. 以上议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司