PDF《开滦精煤股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

1 证券代码:

600997 证券简称: 开滦股份 公告编号: 临2008-004 开滦精煤股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 暨召开

2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

开滦精煤股份有限公司(以下简称公司)于2008 年2月16 日以电子 邮件和电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知. 会议于

2008 年2月26 日(星期二)上午 9:00 在北京开滦宾馆召开,会议 应到董事

9 人,实到董事

7 人,公司董事张利先生、王世友先生因公出差 不能参加会议,分别书面委托曹玉忠先生、高启新先生代为行使表决权. 会议由公司董事长裴华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.公司监事以及其他高级管理人员列席了会议. 会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过公司

2007 年度总经理业务工作报告;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过公司

2007 年度董事会工作报告;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过公司关于

2007 年度财务决算的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过公司

2007 年度利润分配预案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 考虑对股东的回报,并考虑公司的发展以维护和保障股东的长远利益, 公司拟按

2007 年度母公司净利润 657,134,106.33 元扣除提取的法定盈余公 积和任意盈余公积金 98,570,115.95 元后, 以2007 年12 月31 日总股本 56,120 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 5.00 元(含税) ,共计派发 280,600,000.00 元. 经以上分配后的公司未分配利润 1,148,832,639.05 元 (含 拟分配的现金股利 280,600,000.00 元),结转下一年度.

五、审议通过关于公司

2007 年年度报告及其摘要的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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六、审议通过公司

2006 年度独立董事述职报告;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过关于公司

2007 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评 价结果的报告;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、审议通过公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、审议通过公司关于制订董事会专业委员会工作细则的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司制订《开滦精煤股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》 、 《开滦精煤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 、 《开滦精煤股份有 限公司董事会提名委员会工作细则》和《开滦精煤股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》 .上述董事会专业委员会工作细则详见上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

十、审议通过关于公司内部控制制度自我评估报告的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司关于内控制度自我评估的报告详见上海证券交易所网站. 十

一、审议通过公司关于调整

2007 年期初资产负债表相关项目及金额 的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据财政部第

33 号令和财会[2006]3 号文《关于印发〈企业会计准则 第1号-存货〉等38 项具体准则的通知》规定,公司自