PDF《开滦精煤股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

2007 年期初数比已披露的

2007 年期初 数增加 1,043,299.39 元, 其原因是子公司迁安中化煤化工有限责任公司

2007 年末调增年初递延所得税资产 2,073,329.48 元, 按照少数股东持股比例增加 其权益 1,043,299.39 元. 上述相关数据调整事项对公司当期经营成果不产生影响. 十

二、审议通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司关于前次募集资金使用情况的专项说明详见上海证券交易所网 站. 十

三、审议通过公司关于为子公司提供贷款担保的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 唐山中润煤化工有限公司(以下简称 唐山中润 )是公司持股 94.08% 的子公司.为满足资金需求,唐山中润拟借入 20,000 万元流动贷款.为此, 公司拟向唐山中润提供最高额不超过 20,000 万元贷款的担保. 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称 炭素化工公司 )是公 司持股 51%的子公司. 目前, 炭素化工公司

30 万吨/年煤焦油加工项目已经 开工建设,为保证项目工程的顺利进行,拟借入项目贷款 28,100 万元.为此,公司拟向炭素化工公司提供最高额不超过 15,000 万元贷款的担保. 根据有关法律、法规和《公司章程》规定,授权公司总经理曹玉忠为 上述子公司在

2008 年2月26 日至

2008 年12 月31 日期限内签署的上述借 款合同办理担保事宜. 十

四、审议通过公司关于贷款的议案;

5 该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司向中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行借入的 7,000 万元短期借 款以及向中国工商银行唐山市新华道支行借入的 20,000 万元短期借款,将 于近日到期.为满足公司资金的需求,保持稳定的财务结构,提高公司的 经济效益,最大限度地保证股东的利益,拟对上述 7,000 万元及 20,000 万 元的信用借款进行续贷. 同时根据公司资金的需求状况, 拟适时借入 30,000 万元流动资金贷款. 公司

200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200 万吨/年焦化 厂二期工程项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10 万吨/年粗 苯加氢精制项目业已开工建设,为确保以上工程建设资金的及时、足额到 位,拟根据工程项目进度,于2008 年2月26 日至

2009 年3月31 日期间 适时借入银行贷款 65,000 万元. 根据有关法律法规和《公司章程》规定,授权公司总会计师王连灵代 表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件. 十

五、 审议通过公司关于

2008 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构,负 责公司

2008 年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目,聘期为一年;

公 司拟支付中磊会计师事务所有限责任公司

2008 年度审计费

45 万元. 上述第

二、

三、

四、

五、

六、

八、十

二、十

三、十

四、十五等十项议 案需提交公司

2007 年度股东大会审议. 十

六、审议通过公司关于召开

2007 年度股东大会的议案;

该议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司董事会决定于

2008 年3月28 日召开公司

2007 年度股东大会,会 议有关事项如下:

(一)会议时间:2008 年3月28 日(星期五)上午 9:00;