PDF《开滦精煤股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告》

(二)会议地点:开滦会议厅;

(三)出席对象: 1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截至

2008 年3月21 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可6委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

3.公司董事会邀请的其它人员.

(四)会议议题: 1.公司

2007 年度董事会工作报告;

2.公司

2007 年度监事会工作报告;

3.公司关于

2007 年度财务决算的议案;

4.公司

2007 年度利润分配预案;

5.关于公司

2007 年年度报告及其摘要的议案;

6.公司

2007 年度独立董事述职报告;

7.公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案;

8.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

9.公司关于为子公司提供贷款担保的议案;

10.公司关于贷款的议案;

11.公司关于

2008 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案. 公司

2007 年度股东大会会议资料将于

2008 年3月22 日在上海证券交 易所网站上进行全文登载.

(五)会议登记办法: 1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 1) . 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议.由法定代表人出 席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证和法人股 东账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人 应当持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证、法定代表人依法出 具的授权委托书(见附件 2)和法人股东账户卡到公司登记.个人股东亲自 出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;

委托代理 人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托 书(见附件 2) . 2.登记时间:2007 年3月26 日上午 8:00-12:00,下午 14:00-18: 00.未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会. 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;

受托人须本人身 份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件 2)办理登记手续. 4.登记地址:河北唐山新华东道

70 号东楼公司证券部.

7 5.会议联系人:.侯树忠、张嘉颖 6.联系

电话: (0315)

2812013、3026971 5.传真: (0315)3026507

(六)其他事项: 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理. 特此公告. 附件: 1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式 2.授权委托书 开滦精煤股份有限公司董事会

2008 年2月26 日8附件 1: 回执截至

2008 年3月21 日,本单位(本人)持有开滦精煤股份有限公司 股票 股,拟参加公司

2007 年度股东大会. 股东账户: 股东单位名称或姓名(签字盖章) : 出席人姓名: 身份证号码: 联系

电话: 登记日期: 年月日9附件 2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席开滦精煤股份 有限公司

2007 年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议 案投票.如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或 者弃权票. 序号 议案同意 反对 弃权

1 公司

2007 年度董事会工作报告

2 公司

2007 年度监事会工作报告

3 公司关于

2007 年度财务决算的议案

4 公司

2007 年度利润分配预案

5 关于公司

2007 年年度报告及其摘要的议案