PDF《Disclosure 信息披露》

一、董事会会议召开情况:

1、本次董事会会议通知于2013年6月22日发出.

2、本次会议于2013年7月2日上午9.30分在公司会议室召开.

3、本次会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人.

4、本次董事会由公司董事长王进军主持,监事会主席及高级管理人员列席了会议.

5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定.

二、审议事项:

1、关于为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案;

河北吉藁化纤有限责任公司是公司下属子公司持有98.645%的股权,藁城市毛庄村民委员 会持有其1.355%的股份,其不具备担保、反担保能力,故此担保由吉林化纤股份有限公司提供. 河北吉藁化纤有限责任公司多年来在产业链上对股份公司整体上下游均起到较为重要的 作用,公司对其一年的担保到期,现河北吉藁化纤有限责任公司申请继续担保,本次担保的银 行及额度、担保时间如下: 1.河北银行藁城支行额度4000万元;

担保时间:2013年7月至2014年7月;

担保方式:保证担 保. 2.石家庄交通银行额度4000万元;

担保时间:2013年8月至2014年8月;

担保方式:保证担保. 3.石家庄华夏银行额度10000万元;

担保时间:2013年7月至2014年7月;

担保方式:保证担 保. 公司董事会根据实际情况,同意继续为其提供担保,担保敞口额度18000万元. ( 此议案的具体内容详见 《 吉林化纤股份有限公司为子公司担保公告》) 同意11人,反对0,弃权:0

2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案;

公司定于2013年7月18日召开2013年第一 次临时股东大会,将第1项提交股东大会进行审议. 同意11人,反对0,弃权:0 吉林化纤股份有限公司董事会 2013年7月2日 证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2013-27 吉林化纤股份有限公司 关于召开2013年第一次 临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会.

2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第七届董事会三次会议审议通过提请召开 2013年第一次临时股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合 《 公司法》及《吉林化纤股份有 限公司章程》的有关规定,合法有效.

4、会议召开时间:2013年7月18日(周四)9:30时.

5、召开方式:现场投票

6、出席会议的对象: ①截至2013年7月16日(周二)15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东.不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议 ( 授权委托书式 样附后);

②公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师.

7、会议地点:公司六楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议 《 为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案;

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三、股东大会登记方法 ( 一)登记手续:请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明 ( 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信 函或传真方式登记. ( 二)登记时间:2013年7月17日上午9:30分到下午15:30分,18日8:50之前. ( 三)登记地点:17日在吉林化纤股份有限公司证券办公室;