PDF《募集说明书摘要》

第一节 发行概况 本募集说明书根据《公司法》 、 《证券法》 、 《试点办法》等法律、法规及本公 司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料. 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的. 除本公 司董事会和保荐人、主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说 明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明.

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 截至本募集说明书签署日,发行人的基本情况如下: 公司名称 中文名称:湖北能源集团股份有限公司 英文名称:Hubei Energy Group Co.,Ltd. 法定代表人 肖宏江 股票代码

000883 股票简称 湖北能源 股票上市地 深圳证券交易所 注册地址 武汉市武昌区徐东大街96号 办公地址 武汉市武昌区徐东大街96号 成立日期 1993年3月9日 注册资本 5,348,749,678 元 经营范围 能源投资、 开发与管理;

国家政策允许范围内的其他经营业务 (法律、 行政法规或国务院决定需许可经营的除外) 企业法人营业执照 注册号

420000000022957 邮政编码

430062 电话号码 027-86621100 传真号码 027-86621109 互联网地址 www.hbny.com.cn 电子信箱 [email protected]

(二)本次发行的批准情况

1、2014年8月26日,发行人第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案,并提交 1-2-12 发行人2014年第三次临时股东大会审议.董事会决议公告刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上.

2、 2014年9月12日, 发行人召开2014年第三次临时股东大会, 审议通过了 《关 于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案, 同意公司董事会可根据需要进一步授权公司经营层办理发行公司债券相关事宜. 股东大会决议公告刊登在2014年9月13日的《中国证券报》、 《证券时报》、 《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上.

3、本次发行已经中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发 行公司债券的批复》(证监许可[2015]457号文)的核准.

(三)本期债券主要条款

1、债券名称:湖北能源集团股份有限公司20........