DOC《先临三维科技股份有限公司》

3、现有股东优先认购安排 根据公司章程规定, 公司发行股票以现金认购的,现有股东不享有优先认购权 .本次股票发行为现金认购,因此本次发行公司现有股东不享有优先认购权.

4、股份认购办法 公司将根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律法规的相关规定,公司将在本次发行经核准后制定并公告《先临三维科技股分有限公司股票发行股份认购办法》,公司董事会将根据股东大会的授权全权办理本次股票发行相关事宜.

(三)发行价格及定价方法 本次股票发行价格为6-8元/股. 根据2018年4月26日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为:天健审[2018]3701号《审计报告》,截至2017年12月31日,归属于母公司的净资产为479,989,771.12元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.54元/股. 本次股票发行价格的确定综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产、以及前次发行价格(7.75元/股)等各种因素,本次发行为市场公允价格,不存在《企业会计准则第11号――股份支付》所规定适用该会计准则的情形. 前次发行的股票于2016年2月1日挂牌转让,发行价格为15.5元/股.公司2015年度股东大会审议通过资本公积转增股本,每10股转增10股,于2016年4月19日实施完毕.故前次发行价格由15.5元/股调整为7.75元/股.

(四)发行股份数量及预计募集资金金额 本次发行的股份数量为不超过3,770万股(含本数),拟募集资金总额不超过人民币30,160万元.本次股票发行的募集资金到位后,其中认购股票的票面金额计入注册资本,剩余投资款在扣除发行费用(包括券商服务费、律师费、验资费、发行顾问费等)后计入资本公积. 本次发行对象均以现金认购.

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 2015年5月5日,公司召开2014年度股东大会,会议审议并通过了《关于2014年度利润分配和资本公积转增股本的议案》,公司2014年度利润分配方案为:公司2014年........