DOC《股份有限公司》

股份有限公司 第一次股东大会决议 会议时间: 会议地点: 出席会议股东: 主持人: 本次股东大会会议通知及相关材料已于 年月日以当面送交方式发给各位股东.

本次出席会议的股东(或股东代表)共名,代表 股份有限公司(以下简称 公司 )有表决权股份数 万股,占公司有表决权股份总数的 %.本次出席会议的股东(或股东代表)对会议召开的程序无异议.会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的有关规定. 本次大会以记名投票方式逐一表决通过了:

1、设立 股份有限公司,股份有限公司的注册资本为人民币 万元人民币,公司股份总额 万股.股权结构为:

1、 出资人民币 万元,持有 万股,所占比例为 %;

2、 出资人民币 万元,持有 万股,所占比例为 %;

3、 出资人民币 万元,持有 万股,所占比例为 %.

2、《 股份有限公司章程》;

3、《 股份有限公司股东大会议事规则》;

4、《 股份有限公司董事会议事规则》;

5、《 股份有限公司监事会议事规则》;

6、《 股份有限公司关联交易管理制度》;

7、选举 为公司第一届董事会董事;

8、选举 为公司第一届监事会监事;

以上事项,赞成 万股,占有表决权股份总数的 %;

反对 万股,占有表决权股份总数的 %;

弃权 万股,占有表决权股份总数的 %. 、 和职工代表监事 共同组成公司第一届监事会. 股东盖章或签名: 年月日股份有限公司 董事会决议 会议时间: 会议地点: 会议主持人: 出席会议董事: 本次董事会议应到董事 名,实到董事 名,会议于 年月日以书面形式通知各董事,会议的召集召开符合《公司法》、公司章程等相关规定. 出席会议董事认真研究,经记名投票表决一致审议通过以下决议:

1、选举 公司董事长(法定代表人);

免去 公司董事长(法定代表人).

2、选举 公司副董事长;

免去 公司副董事长.

3、聘任 公司总经理;

免去 公司总经理.

4、聘任 为公司董事会秘书;

解聘 为公司董事会秘书.(上市公司适用) 出席会议董事签名: 年月日股份有限公司 法定代表人、总经理任职书 根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司董事会会议决定, 通过:

1、选举 为公司董事长(法定代表人);

2、聘任 为公司总经理. 董事签名: 年月日股份有限公司 董事、监事任职书 根据《公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司股东大会表决 通过: 选举 担任公司董事,任期三年. 选举 担任公司监事,任期三年. 股东盖章: 年月日公司章程参考范本提示 (提交时删除本启示内容)

1、本范本适用于发起设立方式设立股份有限公司(适用上市公司);

2、范本中有下划线的,应当进行填写;

3、范本中24条与25条,83条与

84、

115、

120、

121、129条,87条与120条,88条与120条,161条与162条之间有互动关系,自行修改时,应保持衔接;

4、经营范围参照国民经济行业分类填写;

5、本范本仅供参考,申请人可依据法律、法规自行制定,但公司章程有违反法律、行政法规的内容的,公司登记机关有权要求申请人作相应修改. 股份有限公司章程 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让