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宁夏大元化工股份有限公司

2008 年年度报告摘要 宁夏大元化工股份有限公司

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1 宁夏大元化工股份有限公司

2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本年度报告 摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 战佳 因个人原因,委托董事马祖铨先生代其行使表决权 1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司负责人徐斌、主管会计工作负责人肖俊及会计机构负责人(会计主管人员)肖俊声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大元股份 股票代码

600146 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 银川市经济技术开发区经天东路南侧

8 号 北京市海淀区知春路

13 号 邮政编码

100083 公司国际互联网网址 http://irm.p5w.net/600146/index.html 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张冬梅 联系地址 北京市海淀区知春路

13 号 电话 010-82332716 传真 010-82332713 电子信箱 [email protected] 宁夏大元化工股份有限公司

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2 §3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 120,712,291.47 108,480,906.51 11.28 87,515,120.68 利润总额 3,265,304.41 -13,857,920.12 123.56 8,498,330.62 归属于上市公司股东的净利润 2,248,418.94 -18,703,272.97 112.02 6,512,628.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -12,832,587.22 -21,017,414.44 38.94 5,170,284.54 经营活动产生的现金流量净额 -4,707,415.86 -10,013,296.85 52.99 -16,213,159.66

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减(%)

2006 年末 总资产 426,091,513.38 463,342,061.68 -8.04 429,019,832.92 所有者权益(或股东权益) 324,212,389.98 359,625,435.04 -9.85 343,268,468.01 3.2 主要财务指标

2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 基本每股收益(元/股) 0.011 -0.094 111.70 0.033 稀释每股收益(元/股) 0.011 -0.094 111.70 0.033 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.064 -0.105 39.05 0.026 全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 -5.20 增加 5.89 个百分点 1.90 加权平均净资产收益率(%) 0.62 -5.60 增加 6.22 个百分点 1.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.96 -5.84 增加 1.88 个百分点 1.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.56 -6.29 增加 2.73 个百分点 1.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0235 -0.05 60.00 -0.08

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减(%)

2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.62 1.80 -10.00 1.72 非经常性损益项目:√适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,964,215.97 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 3,018,535.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,795,314.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,264.17 少数股东权益影响额 -1,720,697.39 所得税影响额 -40,626.2 合计 15,081,006.16 3.3 境内外会计准则差异:适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表:适用 √不适用 限售股份变动情况表:适用 √不适用 宁夏大元化工股份有限公司

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3 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,992 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 大连实德投资有限公司 境内非国有法人 60.4 120,800,000 120,800,000 质押 118,600,000 哈尔滨华尔投资有限公司 未知 1.40 2,801,077

0 未知 北京首佳融通物流技术有限公司 未知 0.93 1,854,937

0 未知 哈尔滨市川江劳动服务有限公司 未知 0.81 1,610,000

0 未知 刘广辉 未知 0.76 1,521,000

0 未知 北京金柜典当有限公司 未知 0.48 952,741

0 未知 哈尔滨市实务经贸有限公司 未知 0.47 936,539

0 未知 季琳 未知 0.43 869,800

0 未知 葛英霞 未知 0.43 861,914

0 未知 周亿 未知 0.29 575,100

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 哈尔滨华尔投资有限公司 2,801,077 人民币普通股 北京首佳融通物流技术有限公司 1,854,937 人民币普通股 哈尔滨市川江劳动服务有限公司 1,610,000 人民币普通股 刘广辉 1,521,000 人民币普通股 北京金柜典当有限公司 952,741 人民币普通股 哈尔滨市实务经贸有限公司 936,539 人民币普通股 季琳 869,800 人民币普通股 葛英霞 861,914 人民币普通股 周亿 575,100 人民币普通股 李连生 542,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,第一大股东大连实德投资有限公司与其他流通股股东不存在关联关系也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.公司未知前

10 名无限售条件股东之间是否 存在关联关系或一致行动情况. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况:适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 大连实德投资 有限公司 徐明 300,000,000

2003 年5月22 日 项目投资;

企业策划及经营管理的咨询;

电热水器、厨房电器的销售 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职业 陈春国 中国 否 曾任大连实德集团有限公司副总裁,大连银行股份有限公司董事,生命人寿 保险股份有限公司董事;

现任大连实德集团有限公司总裁,辽宁省人大代表 宁夏大元化工股份有限公司

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4 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏大元化工股份有限公司

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5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) 可行权 股数 已行权 数量 行权价 (元) 期末股票 市价(元) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 徐斌董事长 男44

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日1是马祖铨 董事 男67

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日1是战佳董事 女36

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日1是李云董事、总经理 男33

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日18.19 否 赵兴伟 董事 男41

2008 年10 月23 日~2010 年12 月14 日4.98 否 杨金观 独立董事 男46

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日4否胡俞越 独立董事 男48

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日4否王开定 独立董事 男38

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日4否王雪梅 监事会主席 女40

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日0.25 是 周家华 监事 男47

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日7.45 否黄勇职工监事 男42

2007 年12 月14 日~2010 年12 月14 日264

264 6.39 否李楠副总经理 男38

2008 年6月2日~2010 年12 月14 日5.4 否 薛一心 副总经理 女49

2008 年12 月4日~2010 年12 月14 日0是肖俊财务总监 男32

2008 年7月22 日~2010 年12 月14 日5.85 否 张........