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,LTD 第四届董事会四十一次会议 第四届董事会四十一次会议 第四届董事会四十一次会议 第四届董事会四十一次会议资料 资料 资料 资料 董事会办公室制

2009 年5月8日甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL GANSU YASHENG INDUSTRIAL( ( ( (GROUP GROUP GROUP GROUP) ) ) )CO.,LTD CO.,LTD CO.,LTD CO.,LTD

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9 年年年年第二次临时 第二次临时 第二次临时 第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 董事会办公室制

2009 年5月甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第2页共8页目目目目录录录录

1、关于董事会换届选举的提案.第3页

2、关于监事会换届选举的提案.第7页 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第3页共8页甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于董事会换届选举的提案 关于董事会换届选举的提案 关于董事会换届选举的提案 关于董事会换届选举的提案 各位股东: 公司第四届董事会任期将于

2009 年5月30 日届满,根据《公司章 程》规定,公司股东、董事会提出了第五届董事会董事候选人和独立董 事候选人

15 人,具体内容如下:

一、公司控股股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提名何宗 仁、张海、李克华、王希天、蔡林海、刘建禄等

6 人为董事候选人;

二、公司第二大股东甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司提名孙 兴文为董事候选人;

三、公司第四届董事会提名王景胜、王利、王宁等

3 人为董事候选 人和李张发、刘志军、孙望尘、崔凯、戴朝曦等

5 人为独立董事候选人;

四、董事候选人和独立董事候选人简历如下:

1、何宗仁:男,现年

47 岁,本科学历,高级农艺师.最近五年曾 任甘肃省药物碱厂厂长、党委副书记,甘肃省农垦集团有限责任公司副 总经理、党委委员,现任甘肃省农垦集团有限责任公司董事、总经理、 党委委员,甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理,甘肃莫高实业发 展股份有限公司董事.

2、张海:男,现年

46 岁,在职研究生,会计师.最近五年任甘肃 省饮马实业公司董事长、饮马农场场长、党委委员,兼任甘肃省疏勒河 项目农垦指挥部副指挥,甘肃莫高实业发展股份有限公司董事. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第4页共8页

3、李克华:男,现年

45 岁,硕士学位,会计师.最近五年任甘肃 条山农工商(集团)有限责任公司董事长、党委副书记,甘肃亚盛盐化 工业集团有限责任公司党委副书记,本公司董事长,甘肃亚盛国际贸易 集团有限公司董事长,甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长.

4、王希天:男,现年

52 岁,研究生学历,高级政工师.最近五年 曾任甘肃农垦张掖农场场长、党委副书记,甘肃农垦张掖金龙实业有限 责任公司董事长,现任甘肃农垦张掖农场党委书记,甘肃亚盛盐化工业 集团有限责任公司党委书记,本公司副董事长,甘肃农垦小宛农业公司 董事长,甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司董事、党委书记.

5、蔡林海:男,现年

46 岁,大学本科学历,工程师.最近五年曾 任甘肃省武威农垦公司副经理、经理、党委书记,甘肃省农垦事业管理 办公室武威办事处主任,武威水泵厂厂长、党委书记,甘肃省华纬建材 有限公司董事长、党委书记,现任甘肃省农垦工业公司经理、党委书记, 甘肃省农业工程规划院党委书记,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 董事长.

6、刘建禄:男,现年

47 岁,本科学历,助理会计师.最近五年曾 任甘肃下河清实业有限责任公司财务总监、副总经理、总经理,现任甘 肃下河清实业有限责任公司董事长、总经理、下河清农场场长、党委副 书记.

7、孙兴文:男,现年

44 岁,本科学历.最近五年曾任甘肃金塔县 恒盛农业发展有限责任公司董事长,现任甘肃金塔县恒盛农业发展有限 责任公司副经理,本公司董事. 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第5页共8页

8、王景胜:男,现年

59 岁,本科学历.最近五年任山东龙喜集团 公司董事长、总经理,山东盛龙实业有限责任公司董事长,本公司副董 事长, 山东省龙口市诸由观镇西台村党支部书记、 诸由观镇党委副书记.

9、王利:男,现年

41 岁,研究生学历,政工师.最近五年任甘肃 亚盛盐化工业集团有限责任公司董事、党委副书记,本公司副董事长、 总经理、党委副书记,甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司董事长.

10、王宁:男,现年

57 岁,大学学历,经济师.最近五年任兰州 新西部维尼纶有限公司董事长.

11、李张发:男,现年

42 岁,汉族,研究生学历,律师,甘肃方 域西涛律师事务所主任.现担任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会 副会长、兰州市消费者协会理事、兰州市供排水市场化运作协调领导小 组办公室成员、兰州仲裁委员会仲裁员、兰州市中介组织同业公会副会 长.2008 年6月26 日至今任本公司独立董事.

12、刘志军:女,现年

37 岁,汉族,硕士学位,博士在读,副教 授、中国注册会计师、中国注册税务师.1996 年7月至今在兰州商学院 金融学院任教,2008 年1月至今任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 独立董事,2008 年6月26 日至今任本公司独立董事.

13、孙望尘:男,现年

64 岁,本科学历.曾任甘肃省工商局党组 副书记、副局长,2005 年1月退休,2005 年11 月至今任本公司独立董 事.

14、崔凯:男,现年

39 岁,汉族,食品工程博士,管理心理学博 士.曾任冠生园(集团)有限公司投资部副经理、上海张江创业投资有 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第6页共8页限公司投资部经理、上海泛亚投资有限公司副总裁,2005 年8月至今是 北大纵横管理咨询有限责任公司的合伙人,2005 年10 月至今在上海交 通大学管理学院任兼职教授,2006 年9月21 日至今任新疆塔里木农业 综合开发股份有限公司独立董事,2008 年6月26 日至今任本公司独立 董事.

15、戴朝曦:男,现年

75 岁,教授,植物、生物工程研究员,曾 在甘肃农业大学任科研处处长、农业生物工程研究所所长,2000 年退 休.2001 年至今任甘肃省定西市旱农中心顾问,2005 年2月19 日至今 任本公司独立董事. 本提案已经

2009 年5月8日第四届董事会四十一次会议审议通过, 独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议,现请各位股东 审议. 二九年五月十五日 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第7页共8页甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业 甘肃亚盛实业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于监事会换届选举的提案 关于监事会换届选举的提案 关于监事会换届选举的提案 关于监事会换届选举的提案 各位股东: 公司第四届监事会任期将于

2009 年5月30 日届满,公司股东已于

2009 年4月28 日提出第五届监事会监事候选人,具体人选如下:

一、由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提名张金虎、张进国、 孙小琴为第五届监事会监事候选人;

二、由公司工会委员会推选王沛宁、唐亮为第五届监事会职工监事 候选人,职工监事直接进入第五届监事会. 监事候选人简历如下: 张金虎:男,出生于

1962 年12 月1日,中共党员,研究生,高级 政工师,农业经济师.曾任甘肃省农垦总公司副处长、处长,现任甘肃 省农垦集团公司副总经理. 张进国:男,出生于

1962 年11 月10 日,中共党员,研究生,高 级经济师,高级政工师.曾任解放军

3512 厂劳资教育处处长、企业管 理处处长,现任甘肃亚盛盐化工业集团公司纪委书记、组织部部长,甘 肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届监事会主席. 孙小琴:女,出生于

1969 年12 月17 日,中共党员,硕士学位, 助理会计师.曾担任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券事务代表 工作,现任公司第四届监事会监事. 王沛宁:男,出生于

1970 年11 月,中共党员,硕士学位,高级会 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议资料 第8页共8页计师.曾在甘肃亚盛盐化工业集团有限公司财监委工作,现任甘肃亚盛 实业(集团)股份有限公司财务管理中心审计部部长. 唐亮:男,出生于

1976 年5月1日,本科学历.曾担任甘肃亚盛 实业(集团)股份有限责任公司成本控制中心主任,现任甘肃亚盛实业 (集团)股份有限公司财务管理中心副主任. 本提案已经

2009 年5月8日第四届监事会十七次会议审议通过, 现请各位股东审议. 二九年五月十五日 ........