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深圳市机场(集团)有限公司

2016 年年度报告全文

1 深圳市机场(集团)有限公司

2016 年年度报告

2017 年06 月 深圳市机场(集团)有限公司

2016 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录及释义 深圳市机场(集团)有限公司(以下简称 公司 )董事会、 监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

除董事张丽杰女士因工作原因委托董事向艳祥先生代为出 席并表决外,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会 议.无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议. 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所为公司出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长罗育德先生, 主管会计工作负责人黄一格 先生及会计机构负责人张蕾女士声明: 保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整. 深圳市机场(集团)有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录及释义

2

第二节 公司简介

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第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

9

第五节 年度重要事项

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第六节 公司治理

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第七节 内部控制管理情况

25

第八节 社会责任

27

第九节 财务报告

30 深圳市机场(集团)有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市机场(集团)有限公司 市国资委 指 深圳市国有资产监督管理委员会 本报告期、报告期 指2016 年度 机场股份公司 指 深圳市机场股份有限公司 机场地产公司 指 深圳机场地产有限公司 机场物业公司 指 深圳市机场物业服务有限公司 机场港务公司 指 深圳市机场港务有限公司 机场卓怿公司 指 深圳市机场卓怿商务发展有限公司 承远油料公司 指 深圳承远航空油料有限公司 空港油料公司 指 深圳市空港油料有限公司 航空食品公司 指 深圳航空食品有限公司 深圳市机场(集团)有限公司

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第二节 公司简介

一、公司基本情况

1、公司基本情况表 公司法定名称 深圳市机场(集团)有限公司 注册资本 人民币 400,000 万元 经营范围 客货航空运输及储运仓库业务,航空供油及供油设施、通讯及 通讯导航器材;

售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场(需另办执 照)的综合服务及旅游业务;

航空机务维修基地及航空器材;

经营指定地段的房地产业务 (需建设局认可) ;

机场建筑物资及 航空器材、保税仓储业务;

国内商业、物资供销业(不含专营、 专控、专卖商品) ;

教育培训、小件寄存、打字、复印服务;

进 出口业务;

从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经 营审批登记的, 另行办理审批登记后方可经营) ;

机场及相关主 营业务的投资(具体项目另行申报) ;

机场水电运行维护服务;

机电设备安装工程专业承包(取得建设行政主管部门颁发的资 质证书后方可经营) ;

旅业(只设客房不设餐饮) ;

机动车停放 服务;

客运场站经营. 注册地址 深圳市宝安区福永街道机场道

1011 号 办公地址 深圳宝安国际机场信息大楼 公司法定代表人 罗育德 邮政编码

518128 公司网址 www.szairport.com 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告网址 www.szgzw.gov.cn www.szairport.com 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路

1061 号中投国际商务中心 A 栋8楼

2、年报公开主要负责人和联系方式 姓名职务联系地址 电话传真电子邮箱 支广纬 董事会秘书 深圳宝安国际机场 信息大楼

516 室(0755)

23456088 (0755)

23452805 [email protected]

3、公司股权结构 股东名称 持股比例 持股数 深圳市人民政府国有资产监督委员会 100%

4、公司的简要发展史和主要文化特征 (1)公司简要发展史 深圳市机场(集团)有限公司

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6 公司于

1989 年4月22 日经深圳市人民政府 (深府办 〔1989〕

336 号文) 批准成立.

1989 年5月11 日领取企业法人营业执照,注册名称为深圳机场公司.1994 年5月10 日更名为 深圳机场(集团)公司.2004 年4月20 日经深圳市国有资产管理委员会批准,更名为深圳 市机场(集团)有限公司,为国有独资有限责任公司.目前公司注册资本和实收资本为人民 币400,000 万元. 深圳机场

1991 年10 月正式通航,1993 年5月成为国际机场.1996 年成为中国第四大 空港.2003 年深圳机场旅客吞吐量突破 1,000 万人次;

2007 年突破 2,000 万人次;

2013 年 突破 3,000 万人次, 并于

11 月28 日实现一次性无差错成功转场, 创造了国内民航的新纪录.

2016 年,年旅客吞吐量突破 4,000 万人次大关,达4197.5 万人次,同比增长 5.67%,正式 迈入新量级大型机场行列;

货邮吞吐量 112.6 万吨,同比增长 11.08%;

航班起降 31.8 万架 次,同比增长 4.30%. (2)公司主要文化特征 公司以 十三五 规划为指引,持续推进企业文化建设的深化工作,形成了特色鲜明、 内外融合的特区空港文化.公司大力倡导 专业专注、果敢果行 的组织理念,鼓励员工通 过不懈努力,构筑专业的能力、秉持专注的态度、树牢果敢的意识、发扬果行的作风,按照 知行合一 的原则,全面加强能力建设,不断加快推进国际航空枢纽建设步伐. 公司将 服务社会,助飞深圳 及 创建最具体验式机场和最具特色航空城 作为企业 的使命和愿景,明确公司的社会责任和未来发展的方向;

坚持 善待员工、人尽其才 的人 才理念,重视员工个体成长和职业发展,努力增强员工对企业的归属感和获得感;

对外秉承 合作共赢 的价值理念,平衡好与客户、股东、驻场单位的利益需求,实现可持续的协同 发展.

2016 年,公司被授予 中国企业文化建设先进单位 称号.

二、公司高层管理人员情况

1、董事会人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 罗育德 董事长、党委书记 男45

2016 年9月-- 汪洋董事长、党委书记 男52

2010 年4月2016 年9月陈金祖 董事、总经理、党委副书记 男53

2016 年9月-- 张功平 董事、总经理、党委副书记 男61

2010 年10 月2016 年5月李明董事、党委副书记、纪委书记 男47

2012 年4月-- 毛咏梅 外部董事、财务总监 女45

2014 年4月-- 深圳市机场(集团)有限公司

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7 李伟强 外部董事 男59

2008 年8月-- 张丽杰 外部董事 女52

2008 年8月-- 向艳祥 外部董事 男54

2009 年11 月--

2、监事会人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 王培先 监事会主席 男45

2015 年4月-- 刘荣志 监事 男58

2005 年9月-- 潘明华 职工监事 男50

2008 年12 月--

3、高级管理人员情况 姓名职务性别年龄任现职起始时间 任现职终止时间 罗育德 董事长、党委书记 男45

2016 年9月-- 陈金祖 总经理、党委副书记 男53

2016 年9月-- 李明党委副书记兼纪委书记 男47

2012 年4月-- 秦里钟 副总经理 男51

2012 年5月-- 王穗初 副总经理 男53

2012 年5月-- 黄一格 副总经理 男48

2016 年12 月--

4、近5年主要工作经历 (1)董事 罗育德,男,1971 年出生,研究生学历.曾任深圳市南山区委常委,区政府副区长、 党组副书记,市前海深港现代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)副局长、党组 成员,中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员,本公 司董事、总经理、党委副书记,现任本公司董事长、党委书记. 陈金祖,男,1963 年出生,本科学历,副研究员.曾任本公司副总经理、党委委员, 现任本公司董事、总经理、党委副书记. 李明,男,1969 年出生,硕士研究生学历,高级经济师.曾任市国资委党委办公室主 任,现任本公司董事、党委副书记兼纪委书记、工会主席. 毛咏梅,女,1971 年出生,硕士研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师.曾 任市国资委考核分配处副处长,现任本公司第三届董事会外部董事、财务总监. 李伟强,男,1957 年出生,硕士研究生学历,英国特许公认会计师公会及香港会计师 公会资深会员. 现任粤海控股集团有限公司之执行董事兼财务总监、 粤海投资有限公司之非 执行董事及粤海置地控股有限公司执行董事、 深圳控股有限公司、 汉思能源有限公司及华南 城控股有限公司之独立非执行董事,本公司第三届董事会外部董事. 深圳市机场(集团)有限公司

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8 张丽杰,女,1964 年出生,硕士研究生学历,曾任深圳市律师协会党委副书记、第十 届、十一届广东省人大代表、第三~五届深圳市人大代表、法制委委员.现任万商天勤(深圳)律师事务所主任律师、深圳市人大法制委委员、深圳市人大常委、深圳市律师协会党委 书记、广东省律师协会副会长、深圳市六届人大代表、十二届广东省人大代表、华南国际贸 易仲裁委员会仲裁员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、本公司第 三届董事会外部董事. 向艳祥,男,1962 年出生,硕士研究生学历,副研究员、高级经济师.曾任长城证券 有限责任公司研究所所长, 现任长城基金管理有限公司宏观策略研究总监、 本公司第三届董 事会外部董事. (2)监事 王培先,男,1971 年出生,博士研究生学历.曾任市人民政府办公厅财金处副处长、 市国资委政策法规处副处长、综合规划处副处长、调研员、处长,现任本公司第三届监事会 主席. 刘荣志,男,1958 出生,本科学历,会计师.曾任深圳市赛格集团有限公司、深圳市 盐田港集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监,现任深圳巴士集团监 事会主席、本公司第三届监事会监事. 潘明华,男,1966 年出生,本科学历,高级会计师.曾任公司审计部部长、机场港务 公司董事长、党支部书记,现任机场动力分公司总经理,本公司第三届监事会职工监事. (3)高级管理人员 秦里钟,男,1965 年出生,硕士研究生学历,高级政工师.曾任机场股份公司副总经 理、党委委员,现任本公司副总经理. 王穗初,男,1963 年出生,本科学历.曾任深圳市交通运输委员会空港处处长,现任 本公司副总经理. 黄一格,男,1968 年出生,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会........