PDF《宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公...》

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000635 证券简称: 英力特 公告编号: 2019-031 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董 事会第一次会议通知于2019年4月8日以专人送达或通讯方式向公司 董事和监事发出. 2.本次会议于2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议形式 召开. 3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人. 4.本次会议由张华先生主持,监事和部分高级管理人员列席. 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定.

二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举张华 先生为第八届董事会董事长的议案》 ;

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事 会各专门委员会委员的议案》 ;

(1)战略委员会 主任委员:张华 委员:田少平 张惠宁 (2)审计委员会 主任委员:李耀忠 委员:姜汉国 王宁刚 (3)提名委员会 主任委员:王宁刚 委员:张华 张惠宁 (4)薪酬与考核委员会 主任委员:张惠宁 委员:王克挺 李耀忠 3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任田少 平先生为总经理的议案》 ;

经董事长张华先生提名,聘任田少平先生为公司总经理. 4.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李学 军先生为董事会秘书的议案》 ;

经董事长张华先生提名,聘任李学军先生为董事会秘书.李学军 先生的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议. 5.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李贤 女士为财务总监的议案》 ;

经总经理田少平先生提名,聘任李贤女士为财务总监. 6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》 ;

经总经理田少平先生提名,聘任李勇先生、李智钦先生、李学军 先生、解传明先生为公司副总经理. 7.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李凡 禄先生为总工程师的议案》 ;

经总经理田少平先生提名,聘任李凡禄先生为总工程师. 8.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任李学 军先生为总法律顾问的议案》 ;

经总经理田少平先生提名,聘任李学军先生为总法律顾问. 9.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任杨向 前先生为证券事务代表的议案》 .

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 2.独立董事独立意见. 附件:个人简历 宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019 年4月20 日 附件:个人简历 张华先生简历 张华,男,汉族,1972 年9月出生,中共党员,本科学历,高 级工程师.1994 年7月参加工作,历任国电宁夏石嘴山发电有限责任 公司机械维修部副主任、机械部代主任、生产技术部副主任(正职待 遇) ,国电石嘴山发电厂副总工程师、总工程师,国电石嘴山发电厂 (国电宁夏石嘴山第一发电有限公司)总工程师、国电电力酒泉发电 有限公司副总经理、党委委员、党委书记,国电电力酒泉发电有限公 司(国电电力甘肃新能源开发有限公司)党委书记、副总经理、纪委 书记、工会主席,国电电力酒泉发电有限公司(国电电力甘肃新能源 开发有限公司)总经理、党委副书记等职务,现任中国国电集团有限 公司宁夏分公司(国电英力特能源化工集团股份有限公司)智慧企业 建设办公室主任、宁夏英力特化工股份有限公司董事.张华先生未持 有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒, 未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形,不是失信被执行人,与公司其他董事、监事和高级管理员 不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件. 田少平先生简历 田少平,男,回族,1974 年2月出生,中共党员,本科学历, 高级经济师,会计师,工程师,企业法律顾问,具有国家法律职业资 格证书.1994 年7月参加工作,历任大武口发电厂锅炉分场技术员、 生产技术部专工,国电英力特能源化工集团股份有限公司经营管理部 主任助理、副主任、机关党支部委员,中国国电集团有限公司宁夏分 公司经营管理部副主任,机关党支部委员,银川新源实业有限公司董 事长、总经理,青铜峡铝业发电有限公司副总经理、党委委员.现任 宁夏英力特化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记.田少平先 生未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒, 未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股 东、 实际控制人、 公司其他董事、 监事和高级管理员不存在关联关系, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件. 李学军先生简历 李学军,男,汉族,1974 年4月出生,中共党员,本科学历, 高级经济师、高级人力资源管理师、高级能源管理师,具有国家法律 职业资格证书.1996 年参加工作,历任宁夏英力特化工股份有限公 司计划营科科长、企业管理部部长、总经理助理,现任宁夏英力特化 工股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总法律顾问、董事会秘 书.李学军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒, 未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不 存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件. 李贤女士简历 李贤,女,汉族,1969 年7月出生,中共党员,大专学历,注 册会计师、高级经济师.历任宁夏永信会计师事务所项目经理,国电 英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部会计主管、主任助理, 国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任, 现任宁夏英 力特化工股份有限公司财务总监.李贤女士未持有公司股份,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未受到司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不是失信 被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件. 李勇先生简历 李勇,男,汉族,1972 年9月出生,中共党员,大专学历,助理 工程师.1995 年8月参加工作,历任石嘴山发电厂、黄河铁合金厂变 电站班长,宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主 任、生产技术部主任、总经理助理、副总经理、党总支副书记,中国 国电集团有限公司宁夏分公司 (国电英力特能源化工集团股份有限公 司)总经理工作部副主任、法律事务办公室副主任,现任宁夏英力特 化工股份有限公司党委书记、副总经理.李勇先生未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未受到 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不 是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件. 李智钦先生简历 李智钦,男,汉族,1964 年9月出生,大专学历,工程师.历 任甘肃盐锅峡化工厂操作工、技术员,重庆万州川东化学工业公司氯 乙烯分厂副厂长、厂长,宁夏金昱元氯碱化工公司生产技术科工艺主 管,内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯项目部工艺主管,宁 夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司副总工程师, 宁夏西部聚氯乙 烯有限公司生产准备办主任、供销部主任,宁夏英力特电力集团股份 有限公司投资开发部副主任,中国国电集团有限公司宁夏分公司(国 电英力特能源化工集团股份有限公司)规划发展部副主任,现任宁夏 英力特化工股份有限公司副总经理.李智钦先生未持有公司股份,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未受到司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不是 失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件. 解传明先生简历 解传明,男,汉族,1967 年10 月出生,中共党员,大专学历, 工程师.历任石嘴山氯碱厂车间主任,宁夏英力特化工股份有限公司 氯碱分公司氯碱车间主任,宁夏西部聚氯乙烯有限公司烧碱装置长、 调度中心主任、总经理助理,现任宁夏英力特化工股份有限公司党委 委员、副总经理.解传明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未受到司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件. 李凡禄先生简历 李凡禄,男,汉族,1968 年2月出生,中共党员,本科学历, 高级工程师.1990 年7月参加工作,历任宁夏英力特化工股份有限 公司项目部工艺主管、电解装置技术负责人,氯碱分公司电解车间主 任、氯碱分公司生产副经理、副总工程师,制造部部长,现任宁夏英 力特化工股份有限公司党委委员、总工程师.李凡禄先生未持有公司 股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东、........