PDF《深圳市华移科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命...》

公告编号:2018-029 证券代码:839143 证券简称:华移科技 主办券商:申万宏源 深圳市华移科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于

2018 年10 月18 日审议并通过,以及公司第一届监事会第七次会议于

2018 年10 月18 日审 议并通过: 选举董彪为公司董事, 任职期限为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任 期届满时止,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 选举董彪为公司董事会秘书, 任职期限为第一届董事会第十五会议表决通过之日起 至第一届董事会任期届满时止,自2018 年10 月18 日起至

2019 年5月5日. 选举胡斌为公司监事, 任职期限为股东大会选举表决通过之日起至第一届监事会任 期届满时止,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次董事会会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

6 人.本次 监事会会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 董事会会议由董事长肖正君主持,监事会会议由监事会主席张树兰主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事董彪持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命董事会秘书董彪持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩 戒对象. 被选举监事胡斌持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-029

(三)任命/免职原因 因公司原董事辞职

1 人, 公司补选董彪先生为第一届董事会新任董事.公司原董事 会秘书因个人原因辞职, 公司补选董彪先生为公司新任董事会秘书.公司原监事因个人 原因辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定, 提名胡斌先生为公司第一届监事会新任监事.

(四)新任董监高人员履历 董彪,男,1988 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2012 年6月至今,历任华移有限研发工程师、部门经理.2016 年5月起,担任华移科技职工代 表监事,任期三年,于2018 年9月14 日辞去华移科技监事的职务. 胡斌,男,1986 年10 月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.2009 年7月至

2012 年5月,担任江西晶科能源控股有限公司生产部组长;

2012 年6月至

2012 年10 月,待业;

2012 年11 月至

2013 年3月,担任上海永庆房屋销售经理;

2013 年4月至

2013 年9月,在深圳千锋 3G 学院进修 iOS 开发专业;

2013 年10 月至今,担任深 圳市华移科技股份有限公司部门经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述任命不会影响公司的正常生产经营.

三、备查文件

1、《深圳市华移科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《深圳市华移科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

3、《深圳市华移科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议决议》 深圳市华移科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月6日