PDF《浙江立泰复合材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-011

1 证券代码:832560 证券简称:浙江立泰 主办券商:银河证券 浙江立泰复合材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年2月2日

2、会议召开地点:浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路

7 号浙江 立泰复合材料股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长庞茂清

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定,本次会议合法有效.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表 决权的股份 14,117,300 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011

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(一)审议通过《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》的议 案

1、议案内容 公司股东庞茂清先生、方宁象先生、陈君土先生、德清恒信投资管理 合伙企业(有限合伙)以其持有公司的 10,588,000 股股票(占公司总股本 的75%)为公司贷款提供股权质押担保向浙江德清农村商业银行股份有限 公司申请贷款,最高贷款额为 16,500,000 元.公司股东已于

2017 年10 月19 日在中国结算办理完成质押登记,公司并披露了《股权质押公告》 (公告编号:2017-034).公司实际贷款 6,000,000 元.现拟增加实际贷 款金额, 新增金额不超过 4,000,000 元, 累积贷款总额不超过 10,000,000 元. 具体议案内容已于

2018 年1月17 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露, 具体内容详见编号为 2018-005 号《关联交易公告》

2、议案表决结果: 同意股数 3,529,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案关联股东庞茂清、方宁象、陈君土、德清恒信投资管理合伙企 业(有限合伙)回避表决.

三、备查文件目录 公告编号:2018-011

3 《浙江立泰复合材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议决议》 浙江立泰复合材料股份有限公司 董事会

2018 年2月6日