PDF《济南鲁新新型建材股份有限公司 关于签订重大合同暨关联交易...》

公告编号:2016-014

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5 证券代码:836596 证券简称:鲁新新材 主办券商:首创证券 济南鲁新新型建材股份有限公司 关于签订重大合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是经常性关联交易. 因经营发展需要, 济南鲁新新型建材股份有限公司 (以下简称 "本 公司"或"公司")与山东钢铁集团日照有限公司签订《山东钢铁集 团有限公司日照钢铁精品基地项目 (一期) 高炉渣处理利用项目合同》 (以下简称"项目合同").

(二)表决和审议情况 本次关联交易已包含在公司预计的

2016 年度日常性关联交易中.

2016 年4月20 日,公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计

2016 年度公司日常性关联交易的议案》 , 由于非关联董事不足

3 人, 该议案需提交

2015 年年度股东大会审议.2016 年5月12 日,公司

2015 年度股东大会审议通过了《关于预计

2016 年度公司日常性关联 交易的议案》. 详细公告信息请参见公司于

2016 年4月22 日在全国中小企业股 公告编号:2016-014

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5 份转让系统指定信息披露平台发布的 《第一届董事会第六次会议决议 公告》(2016-001)、《关于预计

2016 年度公司日常性关联交易的 公告》(2016-006),以及

2016 年5月12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《2015 年年度股东大会决议公告》 (2016-011).

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 山东钢铁集团日 照有限公司 日照市东港区济南路

396 号 有限责任公司 陈向阳

(二)关联关系 山东钢铁集团日照有限公司与公司均受同一最终控制公司山东 钢铁集团有限公司控制. 根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,山东钢铁集团日照 有限公司符合公司关联方的标准,属于公司关联方,公司与其发生的 上述交易属于关联交易.

三、交易协议的主要内容 本公司应在山东省日照市注册成立具有独立法人资质的公司 (以 下简称"日照公司"),并由日照公司负责在确定的区域内投资、建设、运营为年产

810 万吨铁项目提供配套的高炉渣处理利用系统,包 括高炉渣储运系统、粉磨系统、热风炉系统、成品收集及贮存系统、 公告编号:2016-014

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5 成品装车及除尘系统、自动化控制系统以及工程范围内总图运输、供 配电、供水、供燃气、热力、通风除尘、检化验等公辅设施,以处理 炼铁单元产生的高炉水渣和高炉事故状态下放出的少量火渣. 待日照公司注册完成且相关资质、资金、能力等要求达到履行项 目的条件时, 项目合同项下约定的本公司权利和义务由日照公司承继. 本项目合同规模为每年约

120 万吨高炉渣 (按干基计) 处理利用规模. 项目合同期限自启动日起

15 年.在合同期限届满前,本公司有 合同期限延长谈判的优先权;

同时在同等条件下本公司有续约的优先 权.

四、定价依据、公允性 根据项目合同的约定, 日照公司向山东钢铁集团日照有限公司采 购高炉渣的价格确定机制如下: 以2016 年二月份百川网公布的山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥 月平均价格

222 元/t 为基础价(J0),高炉渣基准价格 P0=29.00 元/t(干基,不含税). 每月高炉渣价格(P)格根据百川网公布的上月山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥平均价格(J)进行调整:

1、当百川网公布的上月山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥平均价 格(J)比基础价(J0)上升

10 元/t 时,高炉渣价格(P)上升

6 元/t;

2、当百川网公布的上月山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥平均价 格(J)比基础价(J0)下降

10 元/t,高炉渣价格(P)下降

3 元/t;

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5 即当百川网公布的上月山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥平均价 格比基础价(J0)上升时,当月高炉渣价格 P= P0+6*(J-J0)/10;

当百川网公布的上月山东 P.O 42.5 等级(散装)水泥平均价格 比基础价(J0)下降时,当月高炉渣价格 P= P0-3*( J0-J)/10. 高炉渣价格不能为负值. 因此,上述关联交易将由公司与关联方参照市场价格协商确定, 关联交易定价公允,符合本公司及股东的整体利益,不存在损害公司 及股东利益的情形.

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需, 有助于公 司生产经营及长远发展,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的经营业绩、 市场拓展和品牌影响力产生积 极的影响,对于公司今后的发展有很大的市场空间,有利于公司进一 步扩大在国内相关领域的知名度并争取更多的市场份额. 根据项目合同的约定可知, 本公司将在山东省日照市注册成立具 有独立法人资质的日照公司来履行合同项下约定的权利和义务. 日照 公司设立的出发点就是为了解决山东钢铁集团日照有限公司钢铁冶 炼过程中产生的高炉渣的循环再利用问题, 导致日照公司对原材料供 应商山东钢铁集团日照有限公司存在一定的依赖风险. 虽然公司已与 山东钢铁集团日照有限公司签订了长期合同, 在一定时间内能够有效 公告编号:2016-014

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5 地保证日照公司高炉渣的供应,倘若由于钢铁行业低迷,山东钢铁集 团日照有限公司减产导致高炉渣供应不足, 将会对日照公司生产经营 带来不利影响.

六、备查文件目录 《山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目(一期)高炉渣 处理利用项目合同》. 特此公告. 济南鲁新新型建材股份有限公司 董事会

2016 年7月20 日