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4 2019 年3月29 日 星期五 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-011 柳州钢铁股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019 年4月24 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络 投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月24 日10 点00 分 召开地点: 柳州市北雀路

117 号 柳州钢铁股份有限公司

809 会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月24 日至2019 年4月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13: 00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议

2018 年度董事会报告 √

2 审议

2018 年度监事会工作报告 √

3 审议

2018 年度财务决算报告 √

4 审议

2018 年度利润分配预案 √

5 审议

2018 年年度报告及其摘要 √

6 审议修改 《 公司章程》的议案 √

7 审议关于预计

2019 年日常关联交易的议案 √

8 审议向

19 家银行申请总额不超过

293 亿元人民币综合授 信的议案 √

9 审议关于续签 《 原材料购销协议》的议案 √

10 审议关于续签 《 生产经营服务协议》的议案 √

11 审议关于制定 《 未来三年股东回报规划 ( 2019―2021 年) 》 的议案 √ 累积投票议案 12.00 关于选举董事的议案 应选董事 ( 1)人12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案公司于

2019 年3月28 日召开的第七届董事会第五次会议 及第七届监事会第五次会议审议通过,并于

2019 年3月29 日在 《 中国 证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上进行了披露.

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:

3、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:

7、

9、10 应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司 ( 回避议 案

7、

9、10)、王文辉 ( 回避议案 7)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易 终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举 中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第一次投票结果为准.

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附 件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决. 该代理人不必是公司股 东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股601003 柳钢股份 2019/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章 的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证. 公司法人股东的 委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对 应证件. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭 证. 个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书 及前述证件. 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,并于参会时带上上述材 料进行现场确认登记;

也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为 会议开始时,逾期不再办理登记. 未持有上述登记资料的,公司将不予现 场登记确认. 1.登记时间:2019 年4月23 日上午 9:00―11:30;

下午 15:00―17: 00. 2.会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理. 3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带 身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

六、其他事项 登记地址:柳州市北雀路

117 号 书面回复地址:柳州市北雀路

117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 邮政编码:545002

电话:0772-2595971 传真:0772-2595971 联系人:邓旋、李颖 特此公告. 柳州钢铁股份有限公司董事会

2019 年3月29 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 柳州钢铁股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年4月24 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议

2018 年度董事会报告

2 审议

2018 年度监事会工作报告

3 审议

2018 年度财务决算报告

4 审议

2018 年度利润分配预案

5 审议

2018 年年度报告及其摘要

6 审议修改 《 公司章程》的议案

7 审议关于预计

2019 年日常关联交易的议案

8 审议向

19 家银行申请总额不超过

293 亿元人民币综合授 信的议案

9 审议关于续签 《 原材料购销协议》的议案

10 审议关于续签 《 生产经营服务协议》的议案

11 审议关于制定 《 未来三年股东回报规划 ( 2019―2021 年) 》的 议案 序号 累积投票议案名称 投票数 12.00 关于选举董事的议案 12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自 己的意愿进行表决. 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人 选举作为议案组分别进行编号. 投资者应针对各议案组下每位候选人进 行投票.

二、申报股数代表选举票数. 对于每个议案组,股东每持有一股即拥 有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上 市公司

100 股股票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名, 则该股东对于董事会选举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票. 股东根据自己 的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照 任意组合投给不同的候选人. 投票结束后,对每一项议案分别累积计算 得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改 选,应选董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候 选人有

3 名;

应选监事

2 名,监事候选人有

3 名. 需投票表决的事项如 下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** …… …… 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票,采用累积投 票制,他(她)在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有

500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有200 票的表决权,在议案 6.00 关于选举监事的议案 有200 票的表决权. 该投资者可以以

500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决. 他(她)既可以把

500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散 投给任意候选人. 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈**

500 100

100 4.02 例:赵**

0 100

50 4.03 例:蒋**

0 100

200 4.06 例:宋**

0 100

50 证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-010 柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何........